Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
» » Вице-президента ПЧРБ арестовали за махинации в банке «Таурус»

Вице-президента ПЧРБ арестовали за махинации в банке «Таурус»

Бывший вице-президент Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрий Меркулов был арестован по уголовному делу о махинациях в другом банке — «Таурус», сообщает «Коммерсант». Основанием для нового ареста послужила справка ФСБ из старого расследования.

Обвинение в особо крупном мошенничестве по делу банка «Таурус» его бывшему вице-президенту Дмитрию Меркулову ГСУ СКР предъявило в марте 2017 года, но об избрании ему меры пресечения следователи не ходатайствовали. Арестовали финансиста в январе 2017 года по делу ПЧРБ, где он работал после отзыва у «Тауруса» лицензии в 2015 году.

По версии следствия, Меркулов, действуя совместно с владельцем кредитного учреждения Романом Поповым и его заместителем Ольгой Арсентьевой, участвовал в растрате средств ПЧРБ: он по заниженной стоимости продал долю банка в ООО«Вектра», а позже реализовал помещения банка в центре Москвы. Следствие, как и представители АСВ, считало, что банк от этих двух сделок потерял более 2 млрд рублей, однако защите удалось добиться сокращения предполагаемого ущерба ПЧРБ до 400 млн рублей.

Симоновский райсуд Москвы, который в феврале этого года приступил к слушаниям по делу, из-за ошибок, допущенных следствием, счел его неподсудным, вернув в Генпрокуратуру, а та направила материалы в СКР. Следствие обратилось в Басманный райсуд с новым арестом Меркулова, теперь уже по первоначальному делу банка «Таурус». Суд удовлетворил просьбу СКР, но Мосгорсуд отменил это решение из-за процессуальных нарушений. Вчера ходатайство было рассмотрено заново.

Меркулова арестовали до 6

Автор: banki.mirtesen.ru


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
Вице-президента ПЧРБ арестовали за махинации в банке «Таурус»

Опубликовано 17.07.2019, автором , в разделе Разное

возможно вас заинтересуют другие предложения:
   21 июн 2019
Фигурант дела о крупной растрате в банке «Кредит Экспресс» арестован...

   30 май 2019
​Соучастник убийства зампреда ЦБ Козлова арестован по делу о выводе средств из банка...

Осужденный за участие в убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова Богдан Погоржевский, сменивший имя после выхода из колонии, арестован по обвинению в финансовых махинациях, сообщает РБК. По данным СМИ, его арест связан с расследованием центрального аппарата СКР о выводе 800 млн рублей из...

   28 мар 2019
Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества...

Бывшему министру по вопросам «открытого правительства» Михаилу Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положении и мошенничестве в особо крупном ра…

   26 мар 2019
АСВ подало иск к экс-руководству банка ПЧРБ на сумму более 17 млрд рублей...

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ПЧРБ Банка трех его бывших руководителей и взыскании с них бол…

   18 мар 2019
В деле бывшего собственника «Росгосстраха» появилось еще одно обвинение...

ФСБ завершила расследование уголовного дела бывшего основного собственника «Росгосстраха» (РГС) Сергея Хачатурова. К предъявленным ранее бизнесмену обвинениям в хищении акций страховой компании на …

   09 фев 2019
Суд приговорил бизнесмена к четырем годам колонии ​за участие в хищениях средств Таурус...

Тверской суд Москвы приговорил бизнесмена Игоря Рича к четырем годам лишения свободы за участие в многомиллионных хищениях средств рухнувшего еще в 2015 году Таурус Банка под видом выдачи кредитов на …

   28 янв 2019
Следствие ужесточило обвинение экс-президенту Рост Банка...

Следственный комитет России (СКР) ужесточил обвинение экс-президенту Рост Банка Артему Хенкину. Финансисту, которому ранее инкриминировалось хищение средств Росэнергобанка путем выдачи «технических» к…

   16 ноя 2018
Бывший президент банка «Глобэкс» арестован за растрату...

В Москве арестован бывший президент и председатель правления банка «Глобэкс» Виталий Вавилин, которому ГСУ СКР инкриминирует особо крупную растрату, сообщила газета «Коммерсант» днем в пятницу со ссыл…

   13 ноя 2018
Суд продлил бывшему вице-президенту группы «Росгосстрах» Хачатурову срок ареста до 17...

Лефортовский суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста бывшему вице-президенту группы «Росгосстрах» Сергею Хачатурову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС из суда…

   22 окт 2018
В мошенничестве с ломбардами обвиняется полковник ФСБ...

Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) расследует беспрецедентное уголовное дело о мошенничестве с ломбардами, в котором обвиняется действующий полковник ФС…

   30 окт 2017
Выгодные вклады пропали в цепочке банков...

Кaк стaлo извeстнo “Ъ”, ГСУ СКР пo Мoсквe зaвeршилo рaсслeдoвaниe угoлoвнoгo дeлa сoвлaдeльцa Aнтaлбaнкa Мaгoмeдa Муxиeвa. Пo вeрсии слeдствия, Мaгoмeд Муxиeв и числящийся в рoзыскe дру…

вверх