Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
Идеи для бизнеса » Разное » ​В Чувашии завершено расследование незаконной банковской деятельности на 4 млрд рублей

​В Чувашии завершено расследование незаконной банковской деятельности на 4 млрд рублей

В Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. Перед судом предстанут 10 предполагаемых участников группы, обвиняемые в создании около 30 фиктивных организаций и извлечении дохода в сумме около 50 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Уголовное дело было возбуждено Следственным управлением МВД по Чувашии в апреле 2017 года по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД.

«Оперативники получили информацию о том, что 40-летний житель города Чебоксары решил извлекать доход путем совершения незаконной банковской деятельности и создания фирм-однодневок, для чего привлек ряд местных жителей. Через эти организации производилось обналичивание неучтенных в обороте денежных средств — «черного нала» и извлекался доход в особо крупном размере», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в течениешести лет через 30 фиктивных организаций, созданных группой, были проведены финансово-хозяйственные операции на сумму более 4 млрд рублей с более чем 3500 контрагентами.

Следственные действия проводились как на территории Чувашии, так и за ее пределами, опрошено свыше 500 человек, собрано 50 томов уголовного дела.

К уголовной ответственности по обвинению в незаконной банковской деятельности (ч.2. ст. 172 УК РФ), незаконном образовании юридических лиц (ч.2 ст.173.1) и неправомерном обороте средств платежей (ч.2 ст.187) и легализации доходов, полученных преступным путем (ч.2 ст. 174.1) организованной преступной группой, привлекаются 10 обвиняемых. Все они местные жители, из которых только одна предполагаемая участница группы ранее привлекалась к уголовной ответственности.

Материалы дела после утверждения обвинительного заключения прокуратурой республики направлены в Ленинский районный суд города

Автор: banki.mirtesen.ru


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
​В Чувашии завершено расследование незаконной банковской деятельности на 4 млрд рублей

Опубликовано 15.07.2019, автором , в разделе Разное

возможно вас заинтересуют другие предложения:
   23 май 2019
Обвиняемые в хищении более 1 млрд рублей у банка «Сириус» пойдут под суд...

В Омской области перед судом предстанут участники преступного сообщества, обвиняемые в хищении более 1 млрд рублей у банка «Сириус». Фигуранты также обвиняются в незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств и мошенничестве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры...

   05 июн 2019
​В Алтайском крае обвиняемые в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом...

В Алтайском крае участники организованной преступной группы предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности. Доход, извлеченный от противоправной деятельности, составил порядка 7 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ...

   01 ноя 2018
В деле о незаконной банковской деятельности с доходом в 9 млн рублей появилась пятая...

В Москве привлечена к уголовной ответственности еще одна участница незаконной банковской деятельности. «В ходе расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, возбужденного главным…

   16 ноя 2018
В Самаре расследовали серию краж с банковских счетов граждан...

В Самаре окончено предварительное расследование серии краж с банковских счетов граждан. Об этом сообщается в среду на сайте МВД.«Следственным управлением УМВД России по Самаре окончено предварительное…

   31 окт 2018
Перед судом предстанут семь человек по обвинениям в незаконной банковской деятельности...

Перед судом в Оренбурге предстанут семь членов организованной группы, обвиняемые в незаконной банковской деятельности, отмывании денег и незаконном обороте платежных средств. Об этом сообщается в прес…

   16 окт 2017
ПРАВИЛЬНЫЕ ФАСОНЫ ЧЕРНОГО ПЛАТЬЯ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ...

ыбирай правильную модель по возрасту и типу фигуры, дополняй изящными аксессуарами, и ты — мисс элегантность. Для юной фигуры подойдет платье А-силуэта. Такая модель отличается элегантным облегающи…

   01 фев 2019
Дело о незаконной банковской деятельности с доходом более 100 млн рублей передано в суд...

В Смоленской области обвиняемые в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом. Фигуранты извлекли нелегальный доход в размере не менее 101 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД России.…

   24 июн 2019
В Кабардино-Балкарии обвиняемые в незаконной банковской деятельности предстанут перед...

   24 окт 2017
Глава ФТС: 100% таможенных деклараций в России подается в электронной форме...

Об этом Владимир Булавин рассказал в интервью Business FM. Он также отметил, что служба работает над выявлением контрафакта с товарными знаками ФИФА в преддверии ЧМ-2018В России 100% таможенных деклар…

   25 май 2019
В Чувашии раскрыто хищение денег с банковских счетов с помощью вирусных программ...

Сотрудники полиции в Чувашии раскрыли хищения денег с банковских счетов, совершенные с помощью вирусных программ, сообщает пресс-служба МВД России.Весной 2018 года одновременно в отделы полиции городов Чебоксары, Новочебоксарск и Канаш поступили три заявления от граждан о пропаже денежных средств

   12 фев 2019
Полиция пресекла незаконную обналичку денег через 130 фирм-однодневок...

Брянские правоохранители пресекли деятельность подпольных банкиров, которые для незаконного обналичивания денежных средств использовали более сотни фирм-однодневок в разных регионах России. Об этом го…

вверх