Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
» » СМИ узнали, чьи миллионы были похищены сотрудниками ФСБ в здании банка «Металлург»

СМИ узнали, чьи миллионы были похищены сотрудниками ФСБ в здании банка «Металлург»

Владельцем денег, похищенных сотрудниками ФСБ в ходе инсценированных оперативно-разыскных мероприятий в здании банка «Металлург» на улице Ивана Бабушкина в Москве, признали 33-летнего безработного жителя столицы. Он объяснил следствию, что взял 136,5 млн рублей «в долг у знакомых», передает агентство РБК, получившее эту информацию от двух источников в правоохранительных органах.

По словам мужчины, признанного потерпевшим (его данные есть в распоряжении РБК), в мае 2019 года он стал искать, где можно обменять крупную сумму в рублях на доллары. Один из знакомых рассказал, что помочь с обменом по выгодному курсу может некий Борис, якобы связанный с руководством небольшого московского банка «Металлург» (по данным ЦБ, на 89% контролируется 56-летним выходцем из ГРУ Юрием Карасевым). В течение месяца при помощи Бориса и их общего знакомого потерпевший несколько раз приезжал в банк на улице Ивана Бабушкина, где менял рубли на доллары «через кассу банка», заверил следователей предполагаемый владелец денег. В июне мужчина решил поменять по проверенной схеме 136,5 млн рублей. Посредник предложил ему сделать это по курсу 65,05 рубля за доллар.

Для совершения операций надо было привезти всю сумму 10 июня в 15:00 мск в банк «Металлург». Тогда потерпевший обратился за помощью к другому своему знакомому, владельцу бронированного автомобиля. Деньги надо было забрать в офисе на территории ТРК «Москва» в Люблино, где они находились на хранении. Днем 10 июня потерпевший и владелец бронированного автомобиля с вооруженной охраной из трех уроженцев Грузии погрузили деньги, основная часть которых помещалась в двух сумках (по 52 млн рублей в каждой), в машину и поехали к офису банка.

Посредник предложил клиентам подъехать к входу позади здания. Перевозившая деньги машина с пассажирами въехала под шлагбаум на огороженную территорию вокруг банка. Действуя по указанию посредников, мужчины занесли сумки с наличностью в указанную дверь без вывески. Почти сразу после этого появилось около десяти человек, некоторые были в спецодежде без опознавательных знаков. Демонстрируя постановление ФСБ о проведении оперативно-разыскных мероприятий, они забрали наличность и скрылись на такси.

Выяснить у потерпевшего (его имя не публикуется по просьбе правоохранительных органов) более подробную версию происхождения денег корреспонденту РБК не удалось. На переданную просьбу связаться с ним мужчина не отреагировал. В базе данных СПАРК агентству удалось обнаружить сведения о его регистрации в налоговой службе в качестве индивидуальногопредпринимателя в конце 2014 года с целью производства и продажи изделий из меха. В 2017-м деятельность ИП была официально прекращена.

Новость

Газета «Коммерсант» на днях написала со ссылкой на свои источники, что деньги (около 140 млн рублей), похищенные 10 июня из офиса в Москве, адрес которого — ул. Ивана Бабушкина, д. 16а — совпадает с адресом банка «Металлург», принадлежали работающим в торговом комплексе «Садовод» бизнесменам из КНР, которые рассчитывали обменять их на 2,5 млн долларов.

Издание сообщало, что после разбоя, расследование которого закончилось массовыми арестами сотрудников управлений «К», «А» и «В» ФСБ, исчез Борис Караматов, занимавшийся обменными операциями и арендовавший офис по тому же адресу. Как уточняется, Караматов, возглавлявший компанию «Евразия», проходил обвиняемым сначала по делу об убийстве бизнесмена в 2014 году, а потом по делу о хищении его многомиллиардных активов. Благодаря активному сотрудничеству фигуранта со следствием его перевели из СИЗО под домашний арест, а потом освободили под подписку о невыезде. Предполагалось, что в этом году его уголовное дело поступит в суд для рассмотрения по существу.

В сообщении, размещенном 8 июля на сайте банка «Металлург», говорится, что «никакие противоправные действия ни в банке, ни в офисах, арендуемых банком, не осуществлялись и не осуществляются. Никакие денежные средства у банка или его клиентов в его офисах не похищались. Каких-либо проверок, за исключением плановых в соответствии с действующими нормативными документами Банка России, в банке не проводилось и не проводится. Банк работал и работает в штатном режиме».

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах передавало, что следствие проверит арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, осужденного на 13 лет колонии по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года, при обыске у него в квартирах было обнаружено около 9 млрд рублей в разной валюте. Позднее следствие установило факт исчезновения порядка 3 млн евро из денежных средств, изъятых у Захарченко. Его защита полагала, что деньги могли быть похищены только должностными лицами, имеющими непосредственный доступ к изъятым

Автор: banki.mirtesen.ru


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
СМИ узнали, чьи миллионы были похищены сотрудниками ФСБ в здании банка «Металлург»

Опубликовано 13.07.2019, автором , в разделе Разное

возможно вас заинтересуют другие предложения:
   16 июн 2018
Светлый и живой интерьер в здании 1910 года в Мальмё...

Умение шведских дизайнеров с легкостью вписать их фирменный современный интерьер в роскошное пространство исторического дома всегда нас восхищало. Они, кажется, нашли оптимальный баланс старого и ново…

   19 июн 2018
Ожившие архетипы летнего дома в Эстонии...

© Tonu Tunnel Деревянный коттедж спроектирован KUU Arhitektid и построен в деревне Мурасте, Эстония. Исторически эстонцы всегда были «лесными жителями». Их опыт деревянного зодчества восходит к…

   09 июн 2019
13 рецептов сырных шариков для настоящих гурманов...

   16 сен 2018
Хозяин лесного озера...

Фото Анатолия МАИЛКОВА Каких только необычных ситуаций не случалось с нами на рыбалке. Каких только удивительных историй не слышали мы у вечернего костра от таких же бывалых, а порой и совсем ю…

   12 июн 2018
Дом во Флориде, пропитанный летним настроением...

Раньше это был заурядный дом во Флориде: непримечательный как снаружи, так и внутри. Но после глобального ремонта его не узнать: теперь здесь всё дышит летом. От бежевых, синих и желтых оттенков решил…

   17 окт 2017
Наша семейная рабыня...

Она прожила с нами 56 лет. Она бесплатно нянчила меня и моих братьев и сестер. Мне было 11 лет, и я был обычным американским ребенком, когда я понял, что это — рабство. Пепел лежал в черной пластмасс…

   20 дек 2017
«Москва стала городом не для машин, а для людей»...

Марат Хуснуллин о градостроительном развитии столицы, программе реновации и создании уникальных объектов. 2017-й год стал знаковым для всего московского стройкомплекса.…

   20 дек 2017
Марат Хуснуллин: «Москва стала городом не для машин, а для людей»...

Марат Хуснуллин о градостроительном развитии столицы, программе реновации и создании уникальных объектов. 2017-й год стал знаковым для всего московского стройкомплекса.…

   16 мар 2019
Пленарное заседание съезда РСПП...

В. Путин: Уважаемые коллеги, добрый день! Очень рад всех приветствовать, всех участников, гостей съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Мы с вами встречаемся на этапе, когда раз…

   14 июн 2019
Новостройка в кредит...

Ни стремительный рост цен на жилье, ни мировой ипотечный кризис не повлияли на популярность ипотечного кредитования - на сегодняшний день в Москве и Московской действует более 80 ипотечных банков, которые предлагают своим заемщикам около 600 программ приобретения жилья. На что же ориентироваться

   26 дек 2017
Михаил Задорнов сравнил бизнес-модель ФК «Открытие» с показателями ВТБ24 и объяснил, в...

Банкир рассказал, что на момент ввода временной администрации в банк собственного капитала у него не было давно. По мнению Задорнова, «Открытие» могло его лишиться еще год-два назадМихаил Задорнов, ко…

вверх