Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
Идеи для бизнеса » Разное » Участница «молдавской схемы» признала вину и дала показания на сообщников

Участница «молдавской схемы» признала вину и дала показания на сообщников

Арестованная в Москве бывшая топ-менеджер Молдиндконбанка Елена Платон, полностью признала свою вину в соучастии в выводе из России более 1 млрд долларов, сообщает «Коммерсант». Несмотря на это, а также показания, изобличающие других участников организованного преступного сообщества, ее адвокатам не удалось добиться перевода своей подзащитной ни под домашний арест, ни освободить ее под залог.

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего главы казначейства Молдиндконбанка Елены Платон на решение Тверского райсуда Москвы, который 25 мая 2019 года отправил ее в СИЗО на два месяца. По данным издания, фигурантом российского уголовного дела, которое следственный департамент МВД расследует уже более четырех лет, экс-банкирша стала в январе нынешнего года. Тогда ей заочно были предъявлены обвинения в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов и участие в преступном сообществе.

Новость

По версии следствия, участники ОПС, в том числе брат и сестра Платон, в 2013–2014 годах с использованием подложных документоворганизовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском Земельном банке (РЗБ) денежных средств на счета нерезидентов в Молдиндконбанке под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Молдиндконбанк по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено более 37 млрд рублей. Участником незаконных операций, по версии следствия, выступал теневой хозяин банков «Западный» и РЗБ Александр Григорьев.

По данным издания, свою вину в инкриминируемых деяниях Елена Платон полностью признала. При этом она дала показания, изобличающие других предполагаемых участников ОПС. Возможно, благодаря этим данным недавно был арестован бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, также признавшийся в участии в выводе средств из России. Информации о заключении Платон досудебного соглашения о сотрудничестве с прокурором пока

Автор: banki.mirtesen.ru


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
Участница «молдавской схемы» признала вину и дала показания на сообщников

Опубликовано 10.07.2019, автором , в разделе Разное

возможно вас заинтересуют другие предложения:
   13 июн 2018
Церковь в жилой дом: Бывшая церковь меннонитов "Часовня мира"...

Здание расположено в Гаррисберге, Пенсильвания. Год постройки 1876. Площадь дома приблизительно 286 кв. метров. Владелец этого здания когда-то ходил сюда в воскресную школу и купил здание в 2002 году…

   25 май 2019
Суд продлил арест Абызова...

Басманный суд Москвы в четверг продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Своим адвокатам Абызов перевел из СИЗО своим адвокатам 25 млн рублей...

   04 апр 2019
Сроки весенней охоты 2019 года в Российской Федерации. ...

открытие весенней охоты 2019 по субъектам рф (областям). перечень областей, где весенняя охота будет закрыта. оперативная информация о сдвигах сроков весенней охоты 2019 года. сроки открытия весенней охоты 2019 года

   11 июн 2018
Приговор заочно осужденному главе Hermitage Capital Браудеру пересмотрят 21 июня...

Мосгорсуд 21 июня рассмотрит апелляционную жалобу защиты главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера на приговор, в соответствии с которым он заочно осужден на девять лет колонии по делу о преднаме…

   02 дек 2018
КАК ДЕТИ ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ ПО ПОЛОЧКАМ РАЗЛОЖИЛИ. ...

задала учительница по обществознанию детишкам бизнес-планы подготовить. ну а что – тема предпринимательство, пусть покреативят на тему внутришкольного бизнеса. школа-то ‒ модель мира, всей мировой экономики. и

   07 ноя 2018
Осужденным за незаконный вывод за границу 1,5 млрд рублей не удалось обжаловать приговор...

Прокуратуре и защите граждан Турции и их российских подельников, осужденных на различные сроки за незаконный вывод за границу более 1,5 млрд рублей, не удалось обжаловать приговор. Мосгорсуд не стал…

   22 май 2019
​​Суд продлил арест трем фигурантам дела Абызова...

Басманный суд Москвы продлил на два месяца арест трем фигурантам уголовного дела о хищении 4 млрд рублей, обвинения по которому предъявлены экс-министру Открытого правительства РФ Михаилу Абызову, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева...

   23 июн 2018
Житель Нижнего Новгорода осужден за валютные операции с использованием подложных...

В Новгородской области местный житель осужден за совершение валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 11 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.Новгород…

   17 апр 2019
ВЕСЕННИЙ ЗАПРЕТ 2019: ЧТО, ГДЕ, КОГДА ! ...

московская область и москва с 22 марта по 1 июня полный запрет в водоемах-охладителях шатурская и электрогорская грэс; на остальных водных объектах с 1 апреля по 10 июня – одна поплавочная или донная удочка, с берега,

   15 мар 2019
ЦБ: доля нерезидентов в российской банковской системе по итогам 2018 года снизилась до...

Доля участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих в России кредитных организаций в течение 2018 года уменьшилась на 0,59 процентного пункта — до 14,52% на 1 января 2019-го (с 15,11%…

   05 июн 2019
Предправления Тольяттихимбанка арестован по делу организованного преступного сообщества...

В уголовном деле об организованном преступном сообществе, возбужденном в отношении бывших руководителей ПАО «ТоАЗ» («Тольяттиазот») Владимира Махлая и Сергея Махлая, экс-гендиректора компании Евгения Королева и других бывших топ-менеджеров, появился новый обвиняемый...

вверх