Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
Идеи для бизнеса » Разное » ​В Брянской области выявлено сообщество лжебанкиров

​В Брянской области выявлено сообщество лжебанкиров

В Брянской области полицейские выявили преступное сообщество, специализировавшееся на незаконной банковской деятельности. Общая сумма банковских операций превысила 2,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«В ходе предварительного расследования уголовных дел, возбужденных по статьям 172, 187 и 199 УК РФ, сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области выявлены 18 подозреваемых в создании преступного сообщества и участии в нем», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленники использовали более 200 фирм, которые были зарегистрированы в разных регионах России и оформлены на подставных лиц. Заключая фиктивные сделки, они оказывали содействие юридическим лицам в уклонении от уплаты налогов.

«Для придания законного вида финансовым операциямподозреваемые указывали в документах в качестве основания платежа ложные сведения об оплате готовой продукции, товаров и услуг. По версии следствия, общая сумма банковских операций превысила 2,5 миллиарда рублей, а незаконно полученный злоумышленниками доход составил 53 миллиона рублей», — сообщил представитель МВД РФ.

При участии Росгвардии в офисных и жилых помещениях проведено более 50 обысков, в результате которых обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, печати, электронные носители информации, банковские карты, а также денежные средства.

Следственным управлением УМВД России по Брянской области возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 210 УК РФ. Подозреваемый в организации преступного сообщества заключен под стражу, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем

Автор: banki.mirtesen.ru


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
​В Брянской области выявлено сообщество лжебанкиров

Опубликовано 07.07.2019, автором , в разделе Разное

возможно вас заинтересуют другие предложения:
   26 июн 2018
187. Первый поппер...

Кто и когда придумал «чмокающую» приманку С формальной точки зрения поппер - всего лишь один из многочисленных представителей обширного семейства воблеров или, пользуясь более точным на…

   26 ноя 2018
В Самаре объединены в одно производство 28 уголовных дел о незаконной банковской...

В Самарской области объединены в одно производство 28 уголовных дел о незаконной банковской деятельности. Фигурантам вменили в вину организацию преступного сообщества, сообщается на сайте МВД.«В резул…

   18 окт 2017
Замечательные, очень удобные домашние тапочки, связанные спицами…...

В копилку любителей вязания! Вы научились вязать простые петли: лицевые и изнаночные, а почему вам не попробовать связать тапочки спицами? Тапочки — это необходимая обувь для дома на каждый день. Да…

   08 фев 2018
Замечательные, очень удобные домашние тапочки, связанные спицами…...

В копилку любителей вязания! Вы научились вязать простые петли: лицевые и изнаночные, а почему вам не попробовать связать тапочки спицами? Тапочки — это необходимая обувь для дома на каждый день.…

   13 мар 2019
В Ростове злоумышленники вывели в теневой бизнес около миллиарда рублей...

В Ростове злоумышленники через фирмы-однодневки вывели в теневой бизнес около 1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Правоохранительными органами были задержан…

   16 ноя 2018
В Самаре расследовали серию краж с банковских счетов граждан...

В Самаре окончено предварительное расследование серии краж с банковских счетов граждан. Об этом сообщается в среду на сайте МВД.«Следственным управлением УМВД России по Самаре окончено предварительное…

   23 май 2019
Обвиняемые в хищении более 1 млрд рублей у банка «Сириус» пойдут под суд...

В Омской области перед судом предстанут участники преступного сообщества, обвиняемые в хищении более 1 млрд рублей у банка «Сириус». Фигуранты также обвиняются в незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств и мошенничестве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры...

   12 фев 2019
Полиция пресекла незаконную обналичку денег через 130 фирм-однодневок...

Брянские правоохранители пресекли деятельность подпольных банкиров, которые для незаконного обналичивания денежных средств использовали более сотни фирм-однодневок в разных регионах России. Об этом го…

   23 июн 2019
​В Башкортостане пресечена деятельность группы теневых финансистов...

   24 окт 2017
Глава ФТС: 100% таможенных деклараций в России подается в электронной форме...

Об этом Владимир Булавин рассказал в интервью Business FM. Он также отметил, что служба работает над выявлением контрафакта с товарными знаками ФИФА в преддверии ЧМ-2018В России 100% таможенных деклар…

   17 мар 2019
МВД задержало подозреваемого в хищении активов Стелла-Банка на 1 млрд рублей...

Полицейские в Ростовской области задержали подозреваемого в хищении активов Стелла-Банка на сумму 1 млрд рублей, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.«Сотрудниками Главного уп…

вверх