Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
» » ​Осуждены фигуранты дела о незаконных валютных банковских операциях на 1 млрд рублей

​Осуждены фигуранты дела о незаконных валютных банковских операциях на 1 млрд рублей

В Пермском крае осуждены участники организованной группы, занимавшейся незаконными валютными банковскими операциями, размер которых составил более 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении трех жителей Перми —участников организованной группы — Олегу Волкову, Вань Сэню и Константину Губареву», — говорится в сообщении ведомства.

Все они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой), пунктами «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

В суде установлено, что Волков, Губарев и Ван Сэнь, объединившись в преступную группу, целью которой было незаконное денежное вознаграждение, осуществляли незаконные валютныеоперации. Действовали злоумышленники, как на территории России, так за рубежом.

«За период с января по ноябрь 2014 года ими были совершены денежные переводы на сумму более 30 млн долларов США (в рублевом эквиваленте на 2014 год — 1 млрд рублей) на счета подконтрольных лиц-нерезидентов, открытых в кредитных организациях на территории специального административного района Гонконга Китайской Народной Республики. При этом они использовали подложные документы — авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам», — уточняется в сообщении.

Все денежные переводы были совершены без регистрации и без специального разрешения (лицензии), что позволило им извлечь незаконный доход на сумму 20 млн рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил Волкова к шести с половиной годам лишения свободы, Губарева и ВаньСэня к восьми с половиной годам, также им назначены штрафы 500 тыс. и 700 тыс. рублей, соответственно.

Наказание подсудимые будут отбывать в исправительной колонии общего

Автор: banki.mirtesen.ru


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
​Осуждены фигуранты дела о незаконных валютных банковских операциях на 1 млрд рублей

Опубликовано 06.07.2019, автором , в разделе Разное

возможно вас заинтересуют другие предложения:
   06 июн 2019
​Участники преступной группы отправятся в колонию за многомиллионные кредитные...

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 12 участников организованной преступной группы, обвиняемых в кредитных мошенничествах. УНанесенный банкам ущерб превысил 17 млн рублей...

   23 май 2019
Обвиняемые в хищении более 1 млрд рублей у банка «Сириус» пойдут под суд...

В Омской области перед судом предстанут участники преступного сообщества, обвиняемые в хищении более 1 млрд рублей у банка «Сириус». Фигуранты также обвиняются в незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств и мошенничестве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры...

   12 мар 2019
Владимиру Антонову вынесен приговор по делу о хищении 150 млн рублей у банка «Советский»...

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с банком «Советский». Сообщение об этом опубликовала Генпрокуратура РФ.Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор …

   08 фев 2019
В Перми мать и дочь получили сроки за принесшую доход в 10 млн рублей схему с обналичкой...

В Пермском крае мать и дочь осуждены за незаконную банковскую деятельность, изготовление и использование финансовых документов с извлечением дохода в сумме более 10 млн рублей. Об этом сообщается на с…

   05 фев 2019
Сотрудница банка, сын актера Смолкина и еще семь человек осуждены условно за обналичку 2...

В Санкт-Петербурге участникам организованной преступной группы вынесен обвинительный приговор за незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Осуждены девя…

   29 ноя 2018
Суд в Петербурге отправил в колонию организаторов схемы отъема жилья у заемщиков...

В Санкт-Петербурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью под предлогом заключения с гражданами договоров займа. Сообщение об этом опубликовано на сайте Генпрокуратуры РФ.…

   28 ноя 2018
Руководители двух организаций в Перми отправлены в колонию за незаконные финоперации...

В Пермском крае руководители организаций осуждены за мошенничество и незаконную банковскую деятельность, причинившие ущерб гражданам на сумму более 80 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокур…

   25 окт 2018
Жители Тюмени, Екатеринбурга и уроженцы КНР получили сроки за незаконный вывод 595 млн...

В Тюменской области вынесен приговор в отношении четырех жителей Тюмени, четырех жителей Екатеринбурга и двух уроженцев КНР, которые признаны виновными в совершении незаконных валютных операций в круп…

   23 июн 2018
В Ярославле осуждены участники группы грабителей банкоматов...

В Ярославле осуждены участники преступной группы, занимавшейся хищением денежных средств из банкоматов. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.Дзержинский районный суд Ярославля рассмотрел угол…

   23 июн 2018
Житель Нижнего Новгорода осужден за валютные операции с использованием подложных...

В Новгородской области местный житель осужден за совершение валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 11 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.Новгород…

   14 июн 2018
В Екатеринбурге вынесли приговор заработавшим более 1 млрд рублей подпольным банкирам...

В Свердловской области вынесен приговор членам организованной группы за осуществление банковских операций в обход официальных банковских структур с извлечением дохода на сумму более 1 млрд рублей. Об …

вверх