Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
Идеи для бизнеса » Разное » ​В Москве задержаны подозреваемые в обналичивании крупных сумм

​В Москве задержаны подозреваемые в обналичивании крупных сумм

Сотрудники столичной полиции задержали участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании денежных средств. Об это сообщает пресс-служба МВД РФ.

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве пресечена деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что злоумышленниками была налажена схема обналичивания крупных сумм. Денежные средства поступали от дохода, полученного при реализации товаров на подконтрольной им оптово-продовольственной базе в Кабардино-Балкарии.

Подозреваемые арендовали офисы в Москве, Нальчике и Ростове-на-Дону, где осуществляли услуги по обналичиванию денежных средств, в результате которых получали комиссионное вознаграждение в размере от 9 до 12% от общейсуммы.

«По данному факту Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ», — уточняет МВД РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны организатор и шесть активных участников группы в возрасте от 29 до 70 лет. В отношении четверых задержанных судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские провели более 20 обысков на территории Москвы, Московской и Ростовской областей, а также Кабардино-Балкарии. Обнаружено и изъято свыше 150 печатей фиктивных организаций, наличные денежные средства, компьютерная техника, финансовая документация, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного

Автор: banki.mirtesen.ru


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
​В Москве задержаны подозреваемые в обналичивании крупных сумм

Опубликовано 05.07.2019, автором , в разделе Разное

возможно вас заинтересуют другие предложения:
   21 сен 2018
Рыбалка в Кабардино-Балкарии...

Рыбалка в Кабардино-Балкарии – это не только удовольствие от процесса, но и наслаждение удивительной красотой местной природы. Республика Кабардино-Балкария считается перспективным местом для рыбалки…

   02 ноя 2018
В Москве будут судить двух участников незаконной банковской деятельности с доходом в 11...

В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 11 млн рублей, сообщается на сайте столичной полиции.«Следственной частью следственного управления УВД по …

   24 июн 2019
В Кабардино-Балкарии обвиняемые в незаконной банковской деятельности предстанут перед...

   14 июн 2019
В Санкт-Петербурге задержаны две группы теневых банкиров...

   10 фев 2019
В Карачаево-Черкесии ​задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности ​с...

В Карачаево-Черкесии задержали пятерых участников организованной преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщили в пресс-службе МВД России. «В ходе оперативных мероприя…

   02 фев 2019
В Москве задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании 1 млрд рублей...

Полицейские задержали в Москве участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании около 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«Установлено, чт…

   29 дек 2017
СМИ: Во Франции задержаны подозреваемые в подготовке теракта...

Двое подозреваемых в попытке организации террористического акта задержаны во Франции. Сотрудниками правоохранительных органов во Франции были задержаны двое подозреваемых в подготовке к совершению …

   26 янв 2019
В ЯНАО осудили участников незаконной банковской деятельности...

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу совместно со следственной частью по расследованию организованно…

   25 июн 2019
Трех жителей Томска будут судить за незаконную обналичку 690 млн рублей...

   16 окт 2018
Аферисты списали со счетов пенсионеров более 100 млн рублей...

Сотрудники уголовного розыска УВД по Юго-Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве совместно с представителями службы безопасности одного из банков при участии Росгва…

   12 фев 2019
Полиция пресекла незаконную обналичку денег через 130 фирм-однодневок...

Брянские правоохранители пресекли деятельность подпольных банкиров, которые для незаконного обналичивания денежных средств использовали более сотни фирм-однодневок в разных регионах России. Об этом го…

вверх