Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
Идеи для бизнеса » Разное » СК: из банка «Кредит Экспресс» похитили более 180 млн рублей и 929 тыс. долларов

СК: из банка «Кредит Экспресс» похитили более 180 млн рублей и 929 тыс. долларов

Сумма хищений из банка «Кредит Экспресс» составила более 180 млн рублей и 929 тыс. долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета России о возбуждении уголовного дела по факту хищения денег из банка в отношении владельца его доли Василия Бойко-Великого и ряда сотрудников кредитной организации.

«По версии следствия, в период с 2013 по 2018 годы владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова, похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов США», — говорится в сообщении.

Злоумышленники, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах и похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах. Установлен 31 факт хищения средств, продолжается работа по выявлению аналогичных эпизодов. Также следствиемпроверяются факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам.

«В результате комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий семеро соучастников задержаны, им предъявлены обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой (часть 4 статья 160 УК РФ). Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечают в СК.

Новость

15 марта 2018 года ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс». Регулятор отмечал, что «в деятельности ООО «КБ «Кредит Экспресс» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю».

Автор: banki.mirtesen.ru


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
СК: из банка «Кредит Экспресс» похитили более 180 млн рублей и 929 тыс. долларов

Опубликовано 21.06.2019, автором , в разделе Разное

возможно вас заинтересуют другие предложения:
   21 июн 2019
Фигурант дела о крупной растрате в банке «Кредит Экспресс» арестован...

   21 июн 2019
Арестованы еще три фигуранта дела о растрате в банке «Кредит Экспресс»...

   11 июл 2019
Мосгорсуд оставил в СИЗО предпринимателя Бойко-Великого...

   21 июн 2019
​Суд отправил под домашний арест экс-сотрудника банка «Кредит Экспресс» Наталью Ципинову...

   23 июн 2018
Как открыть кофейню на 225 тысяч рублей ...

(без учета аренды) кофейня «пенка» работает в воронеже больше года. ее открыли мои друзья настя и егор на личные сбережения. расскажу, чего им это стоило и чему они научились. помещение расположение кофейни — самое

   19 июн 2018
КАК БЫВШИЙ УЧИТЕЛЬ СОЗДАЛ ...

крупнейшую розничную сеть в сибири александр ракшин (№148 в списке forbes) сумел за 20 лет превратить небольшой овощной магазин в розничную сеть из 570 супермаркетов. как ему это удалось третьего марта 2013 года в

   22 дек 2017
ОТКРЫТЬ ТУРАГЕНТСТВО...

продавать путевки может любое юридическое лицо - с 1 января 2007 г. отменена лицензия на этот вид деятельности. поток отдыхающих ежегодно растет. руководители турфирм считают, что в первый год работы главное - пережить

   08 мар 2019
Советы в помощь ипотечникам: как вернуть часть денег назад...

суммы, которые приходится платить по ипотеке — нелегкое бремя для семьи, поэтому любые действующие методики, помогающие вернуть хотя бы часть денег, вложенных в покупку квартиры, и часть банковских процентов — хорошая

   07 дек 2017
Краткий курс потребительства. Узнай себя. ...

1. кредитные карты петя клюшкин получает 30 тысяч рублей в месяц. также у него есть несколько кредитных карточек с общим долгом в 100 тысяч рублей. за обслуживание этого кредита петя ежемесячно платит банкам десять

   10 янв 2018
Краткий курс потребительства. Узнай себя. ...

1. кредитные карты петя клюшкин получает 30 тысяч рублей в месяц. также у него есть несколько кредитных карточек с общим долгом в 100 тысяч рублей. за обслуживание этого кредита петя ежемесячно платит банкам десять

   07 янв 2019
КРАТКИЙ КУРС ПОТРЕБИТЕЛЬСТВА...

многие персонажи весьма узнаваемы.1. кредитные картыпетя клюшкин получает 30 тысяч рублей в месяц. также у него есть несколько кредитных карточек с общим долгом в 100 тысяч рублей. за обслуживание этого кредита петя

вверх