Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
Идеи для бизнеса » Разное » Reuters: ФБР изучает возможные нарушения Deutsche Bank правил США против отмывания денег

Reuters: ФБР изучает возможные нарушения Deutsche Bank правил США против отмывания денег

ФБР намерено выяснить, нарушал ли германский Deutsche Bank действующие в США правила, направленные на предотвращение отмывания денег. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Как сообщил источник Reuters, расследование является рутинным и соответствует заведенной практике проверять сообщения, предоставленные информатором о возможных нарушениях в деятельности банков. Представители Deutsche Bank воздержались от комментариев по поводу сообщений о расследовании ФБР в отношении этого крупнейшего финансового института Германии. «Мы сохраняем приверженность тому, чтобы сотрудничать с обоснованными расследованиями», — сообщили в пресс-службе Deutsche Bank.

По данным агентства, ФБР начало разбирательство после того, как газета The New York Times сообщила в мае, что сотрудники Deutsche Bank в 2016—2017 годах рекомендовали руководству предоставить для изучения Министерством финансов США некоторые транзакции, проводившиеся при участиикомпаний, контролируемых Трампом и его зятем Джаредом Кушнером. По информации издания, специалисты банка по борьбе с отмыванием денег обратили внимание на некоторые подозрительные транзакции, в том числе международные, обнаружить которые удалось с помощью специальной компьютерной системы.

Однако управляющие Deutsche Bank решили не ставить американские власти в известность. По версии газеты, одной из причин этому послужило то, что в течение нескольких лет — до избрания Трампа президентом — финансовый институт предоставил ему кредитов на общую сумму свыше 2 млрд долларов, о чем стало известно в марте этого года. Источники издания утверждают, что такой подход в целом соответствует политике банка, который мог отказаться направить подобный отчет ради сохранения хороших отношений с прибыльными клиентами. Президент Трамп опроверг информацию о своих якобы подозрительных сделках через Deutsche

Автор: banki.mirtesen.ru


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
Reuters: ФБР изучает возможные нарушения Deutsche Bank правил США против отмывания денег

Опубликовано 20.06.2019, автором , в разделе Разное

возможно вас заинтересуют другие предложения:
   20 июн 2018
«Дорогая, я ухожу от тебя к роботу!»: заменят ли секс-андроиды реальные отношения?...

Пока в Москве мужчины посещают «первый законный бордель» с резиновыми куклами, а журналисты даже пишут провокационные отчеты о тестировании этих «работниц», американец Мэтт МакМюллен разработал секс…

   19 мар 2019
NYT: Deutsche Bank выдал Трампу кредитов на сумму более 2 млрд долларов...

Германский банк Deutsche Bank в течение нескольких лет предоставил кредитов на общую сумму свыше 2 млрд долларов Дональду Трампу до того, как он был избран президентом США. Об этом сообщила в понедель…

   14 ноя 2017
The New York Times назвал Керченский мост «символом новой России»...

Американская газета The New York Times опубликовала статью о Керченском мосте. По мнению авторов, эта постройка должна стать «символом новой России». Как пишут в издании, русский народ издавна избега…

   13 ноя 2017
The New York Times: Керченский мост - это колоссальный инженерный подвиг...

The New York Times в одном из последних материалов оценили значение Крымского моста для Крыма и для всей России в целом. "О соединении Крыма с материком говорили еще около ста лет назад, и даже пыт…

   24 май 2019
СМИ: суд постановил, что банки вправе раскрыть демократам в Конгрессе финансы Трампа...

Суд Южного округа штата Нью-Йорк в среду отклонил иск президента США Дональда Трампа, членов его семьи и группы компаний Trump Organization. Они просили наделить Deutsche Bank и другие банки правом не передавать конгрессу информацию об их финансах, сообщила газета The New York Times...

   25 ноя 2017
Памфилова объяснила разницу между картой нарушений и картой сообщений о возможных...

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала общественных наблюдателей разделять карту нарушений на выборах и карту сообщений о возможных нарушениях на выборах президента России в 2018 году. "Карта нар…

   26 май 2019
В конгрессе согласились подождать с требованием раскрыть финансы Трампа...

Спецкомитет по разведке и комитет по финансовым услугам нижней палаты конгресса дали согласие не настаивать на немедленном получении у Deutsche Bank и других банков информации о финансах президента США Дональда Трампа, членов его семьи и группы компаний Trump Organization...

   15 апр 2018
15 самых частых системных ошибок Windows и способы их решения...

Устраняем ошибки Windows Windows – наиболее популярная операционная система, которую используют 92% пользователей компьютеров и ноутбуков. И каждый из них хотя бы раз сталкивался с одним или не…

   14 ноя 2017
New York Times отказал Украине в перерисовке карты со «спорным» Крымом...

Издание New York Times отказало Украине в перерисовке карты, где Крым изображен, как объект спора между Россией и Украиной. При этом МИД требовал пометить на карте Крым, как «оккупированную Россией…

   18 апр 2019
Бесплатные деньги: как всеобщий базовый доход может изменить мир ...

всеобщий базовый доход, открытые границы и пятнадцатичасовая рабочая неделя представляются недостижимой утопией. но сейчас мы живем в мире, который показался бы нашим предкам раем, настало время ставить перед собой

   15 дек 2017
Издатель NYT уступит должность своему сыну...

Артур Окс Сульцбергер-младший, издатель американской газеты New York Times, покинет свой пост с 1 января. У газеты New York Times с начала нового года будет новый издатель. 37-летний Артур Грегг Су…

вверх