Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
Идеи для бизнеса » Разное » СМИ: заявитель по делу Калви потребовал от Baring возместить 3,7 млрд рублей ущерба

СМИ: заявитель по делу Калви потребовал от Baring возместить 3,7 млрд рублей ущерба

Миноритарий банка «Восточный» Шерзод Юсупов, подавший в ФСБ заявление о возбуждении уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви, направил свой ответ на решение осудившей его комиссии по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает РБК. Юсупов утверждает, что в РСПП не смогли вынести объективного решения, и обвиняет Baring Vostok в выводе активов на 1,1 млрд рублей из банка «Восточный».

Комиссия РСПП вынесла решение на основании необъективной и искаженной информации, предоставленной в одностороннем порядке, пишет Юсупов. Площадка РСПП использовалась, чтобы повлиять на следствие и создать еще один информационный повод, считает он. «Несмотря на указанные обстоятельства, если обвиняемые или связанные с ними лица возместят ущерб банку в размере 3,7 млрд рублей я готов использовать все предусмотренные законом права потерпевшего и ходатайствовать о смягчении наказания», — пишет миноритарий «Восточного».

Он считает, что комиссия нарушила собственный регламент: не было принято решение об отводе одного из арбитров, который рассматривал жалобу. Речь идет о первом зампреде Альфа-Банка Олеге Сысуеве. Он был предложен инициатором рассмотрения этого дела при РСПП — фондом Baring Vostok. По мнению Юсупова, Сысуев неоднократно высказывался в поддержку фонда, поручался за задержанных и поэтому не был нейтрален.

Юсупов пишет, что с 1 июня 2016 года по 1 января 2017 года в Юниаструм банке проводилась своя проверка ЦБ, которая признаков вывода активов не выявила, а проверка регулятора в банке «Восточный», которая прошла два года спустя, «сопровождалась полностью лояльным Baring Vostok менеджментом «Восточного». В финальном акте проверки ЦБ в августе 2018 года, продолжает Юсупов, упоминания о признаке вывода активов в «Восточном» не было. В декабре 2018 года в своем предписании ЦБ отказался от суждения о том, что в Юниаструме имелся признак вывода активов, сообщает Юсупов.

Новость

Со стороны Baring были и другие неправомерные сделки, утверждает ШерзодЮсупов. Сумма претензий «Финвижн» к Baring в Лондонском международном суде составляет 22 млрд рублей, пишет миноритарий «Восточного». Кроме хищения 2,6 млрд рублей из банка путем сделки с отступным, на которых строится дело, еще 1,1 млрд рублей из банка вывели через оказание услуг подконтрольными Baring Vostok структурами, которые таких услуг никогда не оказывали — эти деньги частично были направлены на погашение процентов по кредитам со стороны Первого коллекторского бюро (ПКБ), пишет он.

О том, что в «Восточном» произошло хищение средств путем уступки ПКБ кредитов, Юсупов узнал после проверки банка аудиторами PwC, говорится в письме. «Я не мог бездействовать, потому что нарушения были настолько явными, что бездействие сделало бы меня соучастником происходящего», — пишет он и отмечает, что по российским законам его тоже могли бы привлечь к ответственности в случае бездействия.

По словам Юсупова, он пытался решить конфликт заранее. Он провел дополнительную проверку силами департамента внутреннего аудита банка и после этого убедился в необходимости обращения в правоохранительные органы.

«Мы уважаем правила комиссии по этике, согласно которым мы не можем публично обсуждать решение комиссии до истечения двухнедельного срока с момента даты вынесения решения (30 мая). Тем не менее, хотели бы отметить, что наши оппоненты пользуются даже однозначным решением комиссии для дальнейшего раздувания надуманных обвинений и продолжают показывать свое истинное отношение к закону и мнению профессионального сообщества», — сообщила РБК пресс-служба Baring Vostok. Заявления «снова подтверждают, что наши коллеги безосновательно арестованы в рамках попытки рейдерского захвата и сокрытия вывода активов из банка Юниаструм», добавили в фонде.

«Мы убеждены, что суд установит истину и подтвердит невиновность наших коллег», — заключил

Автор: banki.mirtesen.ru


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
СМИ: заявитель по делу Калви потребовал от Baring возместить 3,7 млрд рублей ущерба

Опубликовано 09.06.2019, автором , в разделе Разное

возможно вас заинтересуют другие предложения:
   08 июн 2019
Аветисян впервые прокомментировал дело Baring Vostok...

   18 мар 2019
Акционер банка «Восточный» отказался прийти на комиссию по этике...

Акционер банка «Восточный» Артем Аветисян отрицает, что причастен к уголовному делу против основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, и еще трех сотрудников этого фонда. Аветисян …

   01 июн 2019
СМИ: комиссия по этике при РСПП вынесла решение по делу Baring Vostok...

Подав заявление в правоохранительные органы о хищении 2,5 млрд рублей из банка «Восточный», его акционер Шерзод Юсупов нарушил принципы корпоративной этики — к таким выводам пришла комиссия по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей, рассмотрев жалобу инвестфонда Baring

   22 дек 2017
Долг в 2 млрд вместо победы: Украине придется бесплатно транспортировать российский газ в...

Заявление российской компании «Газпром» о том, что победные реляции украинской компании НАК «Нафтогаз» по поводу решения Стокгольмского арбитража не соответствуют действительности, абсолютно верны – с…

   04 июн 2019
В Кремле заявили о желании увидеть Майкла Калви на ПМЭФ...

В Кремле хотели бы, чтобы основатель Baring Vostok Майкл Калви принимал участие в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ), и сожалеют о возникших у него проблемах с законом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков...

   21 мар 2019
Компания Аветисяна потребовала через суд от Baring исполнения опциона на акции...

Миноритарный владелец банка «Восточный» — компания «Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русский, владеет 32% акций банка) Артема Аветисяна подала в суд на компанию Evison Holdings, выступаю…

   24 июн 2019
Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»...

   28 май 2019
СМИ: МВД год назад не нашло повода для уголовного дела в сделках «Восточного»...

Сотрудники московского Управления экономической безопасности (УЭБ) МВД проводили проверку сделки, которая легла в основу уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, еще летом 2018 года, следует из запросов полиции у банка «Восточный» (есть у РБК)...

   06 мар 2019
Baring Vostok подал в комитет по этике РСПП претензию к Авитесяну и Юсупову...

Инвестиционный фонд Baring Vostok подал в комитет по этике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) претензию к акционерам банка «Восточный» Артему Авитесяну и Шерзоду Юсупову, заяви…

   03 июл 2019
​Комиссия РСПП признала личный интерес акционера банка «Восточный» в деле Калви...

   28 июн 2019
Акционеры банка «Восточный» обвинили друг друга в саботаже при избрании совета директоров...

вверх