Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
» » ​В Москве фигуранту дела о незаконной банковской деятельности предъявлено обвинение

​В Москве фигуранту дела о незаконной банковской деятельности предъявлено обвинение

В Москве предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере 25 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

«Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение последнему из фигурантов уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Как сообщалось ранее, злоумышленники, используя счетаподконтрольных фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств. Доход от противоправной деятельности превысил 25 млн рублей.

Всего в рамках дела были задержаны девять подозреваемых, которые оказались приезжими в возрасте от 30 до 56 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем

Автор: banki.mirtesen.ru


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
​В Москве фигуранту дела о незаконной банковской деятельности предъявлено обвинение

Опубликовано 25.05.2019, автором , в разделе Разное

возможно вас заинтересуют другие предложения:
   14 июн 2019
В Санкт-Петербурге задержаны две группы теневых банкиров...

   01 ноя 2018
В деле о незаконной банковской деятельности с доходом в 9 млн рублей появилась пятая...

В Москве привлечена к уголовной ответственности еще одна участница незаконной банковской деятельности. «В ходе расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, возбужденного главным…

   02 ноя 2018
В Москве будут судить двух участников незаконной банковской деятельности с доходом в 11...

В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 11 млн рублей, сообщается на сайте столичной полиции.«Следственной частью следственного управления УВД по …

   06 фев 2019
В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с доходом более 12 млн рублей...

Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную банковскую деятельность в Москве. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.«Сотрудники главного следственного управления Главного управле…

   28 ноя 2018
В Москве восемь человек обвиняются в незаконной банковской деятельности с доходом в 97,6...

В Москве участникам организованной группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте МВД.«Главным следственным управлением Главного управления МВД России п…

   05 июн 2019
​В Алтайском крае обвиняемые в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом...

В Алтайском крае участники организованной преступной группы предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности. Доход, извлеченный от противоправной деятельности, составил порядка 7 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ...

   05 июн 2019
Две сотрудницы банка в Якутии пойдут под суд за хищение денег со счетов клиентов...

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств с банковских счетов граждан, сообщает пресс-служба МВД России.«Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч...

   05 июл 2019
​В Москве задержаны подозреваемые в обналичивании крупных сумм...

   17 окт 2018
Участница организованной преступной группы была привлечена к ответственности за...

В Москве участница организованной преступной группы была привлечена к ответственности за незаконное обналичивание в банках денежных средств. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД.«В ходе расследования…

   26 май 2019
В Пензе пресечена деятельность подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования...

Полицейские пресекли в Пензе деятельность группы лиц, подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования, сообщает пресс-служба МВД России.В полицию Пензы обратились представители двух страховых организаций...

   03 ноя 2018
В Москве задержали четырех человек по подозрению в незаконном обнале...

В Москве задержаны двое мужчин и две женщины по подозрению в совершении операций по незаконному обналичиванию денежных средств. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД.Сотрудники правоохранительных орга…

вверх