Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
» » В Британии изучают дела проживающих в стране 140 богатых людей, большинство из которых россияне

В Британии изучают дела проживающих в стране 140 богатых людей, большинство из которых россияне

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) изучает дела около 140 состоятельных людей, проживающих в Британии, значительное число из которых граждане и выходцы из РФ, сообщил РИА Новости источник в NCA.

Собеседник агентства сообщил, что в настоящее время NCA собирает и запрашивает необходимую информацию о примерно 140 состоятельных людях, просит их объяснить происхождение капитала в соответствии с законодательством, вступившим в силу в 2018 году.

«NCA сейчас расследует около 140 дел, значительное число среди которых – россияне. Россиян не большинство, но значительное количество. Также много людей из других стран, включая африканские страны», — рассказал собеседник агентства.

NCA в январе прошлого годаполучило право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тыс. фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.

По словам источника, под внимание NCA попали богатые граждане, чье состояние значительно превышает 50 тысяч фунтов стерлингов. «Речь идет о миллионах», — пояснил он.

«Быть богатым не преступление, но эти люди должны суметь объяснить происхождение своего капитала», — отметил собеседник.

По его словам, первые итоги расследований могут быть обнародованы в конце текущего года. «Расследование по одному делу может занимать до года. Я предполагаю, что какие-то результаты могут быть в конце этого года», — сообщил он.


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
В Британии изучают дела проживающих в стране 140 богатых людей, большинство из которых россияне

Опубликовано 14.02.2019, автором , в разделе Новости

возможно вас заинтересуют другие предложения:
   21 окт 2017
Афротехнологии. Это вообще законно?...

Как при помощи палок и говна большого желания вырыть траншею или вбить сваю? Всего потребуется около 7 африканцев, пары досок, несколько метров верёвки и фантазия. Как вбить сваю? П…

   15 янв 2019
Кольцо бывшего банкира из Азербайджана стоимостью 1,5 млн долларов конфисковано в Лондоне...

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью изъяло кольцо, приобретенное бывшим президентом Международного банка Азербайджана Джахангиром Гаджиевым более чем за 1,5 млн долларов в брит…

   09 фев 2018
Спрятаться негде. Европа усилила контроль за счетами состоятельных россиян...

Европейские банки теперь более тщательно проверяют счета обеспеченных граждан России. Что пугает держателей средств? Что произойдёт, если они не смогут объяснить происхождение денег?В ходе подготовки …

   22 окт 2017
Потасовка на митинге в Киеве и испугавшаяся российских кораблей Латвия: главные новости...

Воскресенье выдалось богатым на события. На Украине продолжает бушевать пламя «михомайдана», а в Латвии в очередной раз испугались российских кораблей. Вече у Верховной Рады: произошла потасовка В…

   22 окт 2017
«Королева – тоже рука Кремля?»: в России ответили депутату из Великобритании на обвинения...

Депутат парламента Великобритании Бен Брэдшо выступил с неожиданным обвинением России в финансировании Brexit. Это заявление вызвало удивление у россиян. Собственно, Брэдшо не то чтобы выступил, он…

   17 ноя 2017
Прокуратура на Украине расследует 4 тысячи уголовных дел по факту коррупции...

Министр юстиции Украины Павел Петренко рассказал о расследовании уголовных дел по факту коррупции. Украинская прокуратура расследует 4 тысячи уголовных дел по фактам коррупции по всей стране и с "р…

   22 дек 2017
Гибридные переговоры: Джонсон и Лавров сверили позиции России и Запада...

Официальный визит министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в Москву является важным и знаковым событием – считает генеральный директор Europe Insight Андрей Куликов. Отношения России…

   23 июн 2018
Робот Алиса на ЦИПР 2018...

Все хотят сделать робота с искусственным интеллектом. Собственно биомеханика это одна сторона вопроса - свои сложности. Но научить робота анализировать информацию, вести диалог, реагировать на изменя…

   10 ноя 2018
Министр торговли ЕАЭС Вероника Никишина: мы идем к полноценной зоне свободной торговли с...

Каковы перспективы создания таких зон, какие преимущества и риски это несет? С какими странами ЕАЭС ведет переговоры и насколько эффективно уже налаженное сотрудничество? На эти и другие вопросы минис…

   22 июн 2019
ЦБ: требования по надбавкам к капиталу нарушали в 2018 году 17 банков при соблюдении...

   19 ноя 2017
Полиция Лос-Анджелеса расследует 20 дел о домогательствах в шоу-бизнесе...

Число секс-скандалов в США растет как снежный ком, по данным NBC. Полиция Лос-Анджелеса одновременно расследует порядка 20 дел о сексуальных преступлениях и домогательствах в сфере шоу-бизнеса, соо…

вверх