Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
» » В Карачаево-Черкесии ​задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности ​с доходом 175 млн рублей​

В Карачаево-Черкесии ​задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности ​с доходом 175 млн рублей​

В Карачаево-Черкесии задержали пятерых участников организованной преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщили в пресс-службе МВД России.


«В ходе оперативных мероприятий было установлено, что подозреваемые, не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств. С 2015 года через них прошли более 1 миллиарда 750 миллионов рублей, незаконный доходсоставил 175 миллионов рублей», — отмечается в релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

По месту жительства предполагаемого руководителя группы обнаружен и изъят боевой пистолет и 15 патронов. «Подозреваемый задержан. Остальным участникам группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — заключили в ведомстве.


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
В Карачаево-Черкесии ​задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности ​с доходом 175 млн рублей​

Опубликовано 10.02.2019, автором , в разделе Новости

возможно вас заинтересуют другие предложения:
   07 окт 2018
За форелью в Карачаево-Черкесию...

16 августа За форелью в Карачаево-Черкесию Не устаю восхищаться уникальным разнообразием нашего края: есть и морская рыбалка (Rockfishing), и приазовские лиманы, и большая полноводная река…

   25 май 2019
​В Москве фигуранту дела о незаконной банковской деятельности предъявлено обвинение...

В Москве предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере 25 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.«Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение последнему из фигурантов...

   05 июн 2019
​В Алтайском крае обвиняемые в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом...

В Алтайском крае участники организованной преступной группы предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности. Доход, извлеченный от противоправной деятельности, составил порядка 7 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ...

   30 окт 2018
В Москве участники ОПГ обвиняются в незаконной банковской деятельности с доходом 50 млн...

В Москве участникам организованной преступной группы (ОПГ) предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности с доходом в 50 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД России. «В период с 2014 по …

   14 июн 2019
В Санкт-Петербурге задержаны две группы теневых банкиров...

   02 ноя 2018
В Москве будут судить двух участников незаконной банковской деятельности с доходом в 11...

В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 11 млн рублей, сообщается на сайте столичной полиции.«Следственной частью следственного управления УВД по …

   05 июл 2019
​В Москве задержаны подозреваемые в обналичивании крупных сумм...

   28 ноя 2018
В Москве восемь человек обвиняются в незаконной банковской деятельности с доходом в 97,6...

В Москве участникам организованной группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте МВД.«Главным следственным управлением Главного управления МВД России п…

   01 ноя 2018
В деле о незаконной банковской деятельности с доходом в 9 млн рублей появилась пятая...

В Москве привлечена к уголовной ответственности еще одна участница незаконной банковской деятельности. «В ходе расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, возбужденного главным…

   06 июл 2019
​Осуждены фигуранты дела о незаконных валютных банковских операциях на 1 млрд рублей...

   25 июн 2019
Трех жителей Томска будут судить за незаконную обналичку 690 млн рублей...

вверх