Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
Идеи для бизнеса » Новости » Сотрудница банка, сын актера Смолкина и еще семь человек осуждены условно за обналичку 2 млрд рублей

Сотрудница банка, сын актера Смолкина и еще семь человек осуждены условно за обналичку 2 млрд рублей

В Санкт-Петербурге участникам организованной преступной группы вынесен обвинительный приговор за незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Осуждены девять участников межрегиональной организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств юридических лиц на территории Санкт-Петербурга и Башкирии. Денис Солдатов, Владимир Смолкин, Рустам Мухаметьянов, Александр Песоцкий, Татьяна Самалина, Ольга Катеруша, Юлия Деринг, Эдуард Заболонков, а также заместитель управляющего ООО «Коммерческий банк «Гефест» Елена Галичина признаны виновными по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Как отмечалось в более ранних новостях на эту тему, Елена Галичина занимала позицию и. о. управляющего петербургским филиалом «Гефеста» (сам банк зарегистрирован в Тверской области). О Владимире Смолкине сообщалось, что это сын актера Бориса Смолкина.

По версии следствия, члены организованной преступной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность в период с 2013 по 2017 год на территории Санкт-Петербурга и Уфы, используя в процессе транзитаденежных средств подконтрольное кредитное учреждение — банк «Гефест»: там были открыты расчетные счета фирм-однодневок, через которые в последующем и обналичивались деньги. Общий оборот незаконно обналиченных участниками ОПГ денежных средств составил около 2 млрд рублей, а сумма полученного преступного дохода за указанный период превысила 127 млн рублей.

Все участники преступной группы признали вину в совершенном преступлении. В рамках расследования уголовного дела следователями проведено свыше 60 допросов, более 80 обысков и выемок на территории Петербурга, Ленинградской области и Башкирии, в ходе которых было изъято большое количество предметов и документов, имеющих значение для следствия, в частности финансовая документация, по которой в последующем было проведено шесть сложных финансово-экономических судебных экспертиз. Были наложены аресты на расчетные счета 22 подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц, через которые осуществлялся транзит денежных средств.

«Все члены организованной преступной группы признаны виновными и приговорены к различным срокам условного наказания», — указывают в СК РФ без уточнения приговоров, вынесенных каждому из фигурантов.


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
Сотрудница банка, сын актера Смолкина и еще семь человек осуждены условно за обналичку 2 млрд рублей

Опубликовано 05.02.2019, автором , в разделе Новости

возможно вас заинтересуют другие предложения:
   08 фев 2019
Обналичившие 2 миллиарда рублей банкиры получили условные сроки...

cуд в санкт-петербурге вынес приговор в отношении организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств через банк «гефест». как сообщает следственный комитет, заместитель управляющего филиала

   19 окт 2017
Коттедж в стиле кантри в Екатеринбурге...

Дизайнер создала настоящую загородную резиденцию: разбавила фермерский интерьер цветочными узорами, насыщенными оттенками и приемами в скандинавском стиле Место: Екатеринбург Метраж: 1…

   14 июн 2018
В Екатеринбурге вынесли приговор заработавшим более 1 млрд рублей подпольным банкирам...

В Свердловской области вынесен приговор членам организованной группы за осуществление банковских операций в обход официальных банковских структур с извлечением дохода на сумму более 1 млрд рублей. Об …

   18 окт 2017
Замечательные, очень удобные домашние тапочки, связанные спицами…...

В копилку любителей вязания! Вы научились вязать простые петли: лицевые и изнаночные, а почему вам не попробовать связать тапочки спицами? Тапочки — это необходимая обувь для дома на каждый день. Да…

   08 фев 2018
Замечательные, очень удобные домашние тапочки, связанные спицами…...

В копилку любителей вязания! Вы научились вязать простые петли: лицевые и изнаночные, а почему вам не попробовать связать тапочки спицами? Тапочки — это необходимая обувь для дома на каждый день.…

   08 фев 2019
В Перми мать и дочь получили сроки за принесшую доход в 10 млн рублей схему с обналичкой...

В Пермском крае мать и дочь осуждены за незаконную банковскую деятельность, изготовление и использование финансовых документов с извлечением дохода в сумме более 10 млн рублей. Об этом сообщается на с…

   21 ноя 2017
Психология. Как правильно купить ребенку XBOX....

сын: я хочу хвохмама: зачемсын: я буду играть. это здорово. там можно двигаться.мама: а почему у тебя все еще его нетсын: потому что ты не покупаешь!мама: а почему я не покупаюсын: потому что у тебя денег нет.мама:

   08 дек 2017
Как правильно купить ребенку XBOX...

сын: я хочу хвохмама: зачемсын: я буду играть. это здорово. там можно двигаться.мама: а почему у тебя все еще его нетсын: потому что ты не покупаешь!мама: а почему я не покупаюсын: потому что у тебя денег нет.мама:

   16 янв 2019
Как правильно купить ребенку вещь, которую он хочет...

сын: я хочу хвохмама: зачемсын: я буду играть. это здорово. там можно двигаться.мама: а почему у тебя все еще его нетсын: потому что ты не покупаешь!мама: а почему я не покупаюсын: потому что у тебя денег нет.мама:

   13 июн 2018
Пример правильной психологии в воспитании ребенка. Совет всем будущим и настоящим...

сын: я хочу хвохмама: зачемсын: я буду играть. это здорово. там можно двигаться.мама: а почему у тебя все еще его нетсын: потому что ты не покупаешь!мама: а почему я не покупаюсын: потому что у тебя денег нет.мама:

   04 фев 2019
Отличный диалог, возьмите себе на заметку!...

сын: я хочу хвохмама: зачемсын: я буду играть. это здорово. там можно двигаться.мама: а почему у тебя все еще его нетсын: потому что ты не покупаешь!мама: а почему я не покупаюсын: потому что у тебя денег нет.мама:

вверх