Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
» » В Москве восемь человек обвиняются в незаконной банковской деятельности с доходом в 97,6 млн рублей

В Москве восемь человек обвиняются в незаконной банковской деятельности с доходом в 97,6 млн рублей

В Москве участникам организованной группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Москве восьми участникам организованной группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.

Установлено, что злоумышленники без обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения ЦБ РФ, используя реквизиты фиктивных юридических лиц, осуществляли банковские операции пооткрытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, транзиту денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций, обналичиванию денежных средств», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что свои услуги фигуранты оказывали за вознаграждение и в результате извлекли незаконный доход в размере свыше 97,6 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ. В отношении восьми участников организованной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
В Москве восемь человек обвиняются в незаконной банковской деятельности с доходом в 97,6 млн рублей

Опубликовано 28.11.2018, автором , в разделе Новости

возможно вас заинтересуют другие предложения:
   02 ноя 2018
В Москве будут судить двух участников незаконной банковской деятельности с доходом в 11...

В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 11 млн рублей, сообщается на сайте столичной полиции.«Следственной частью следственного управления УВД по …

   25 май 2019
​В Москве фигуранту дела о незаконной банковской деятельности предъявлено обвинение...

В Москве предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере 25 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.«Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение последнему из фигурантов...

   30 окт 2018
В Москве участники ОПГ обвиняются в незаконной банковской деятельности с доходом 50 млн...

В Москве участникам организованной преступной группы (ОПГ) предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности с доходом в 50 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД России. «В период с 2014 по …

   01 ноя 2018
В деле о незаконной банковской деятельности с доходом в 9 млн рублей появилась пятая...

В Москве привлечена к уголовной ответственности еще одна участница незаконной банковской деятельности. «В ходе расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, возбужденного главным…

   18 окт 2017
Замечательные, очень удобные домашние тапочки, связанные спицами…...

В копилку любителей вязания! Вы научились вязать простые петли: лицевые и изнаночные, а почему вам не попробовать связать тапочки спицами? Тапочки — это необходимая обувь для дома на каждый день. Да…

   08 фев 2018
Замечательные, очень удобные домашние тапочки, связанные спицами…...

В копилку любителей вязания! Вы научились вязать простые петли: лицевые и изнаночные, а почему вам не попробовать связать тапочки спицами? Тапочки — это необходимая обувь для дома на каждый день.…

   14 июн 2018
В Екатеринбурге вынесли приговор заработавшим более 1 млрд рублей подпольным банкирам...

В Свердловской области вынесен приговор членам организованной группы за осуществление банковских операций в обход официальных банковских структур с извлечением дохода на сумму более 1 млрд рублей. Об …

   26 ноя 2018
В Самаре объединены в одно производство 28 уголовных дел о незаконной банковской...

В Самарской области объединены в одно производство 28 уголовных дел о незаконной банковской деятельности. Фигурантам вменили в вину организацию преступного сообщества, сообщается на сайте МВД.«В резул…

   06 фев 2019
В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с доходом более 12 млн рублей...

Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную банковскую деятельность в Москве. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.«Сотрудники главного следственного управления Главного управле…

   21 ноя 2018
В Дагестане участники ОПГ обвиняются в незаконной банковской деятельности с доходом 82...

В Дагестане участникам организованной преступной группы (ОПГ) предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности с доходом свыше 82 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. П…

   05 июн 2019
​В Алтайском крае обвиняемые в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом...

В Алтайском крае участники организованной преступной группы предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности. Доход, извлеченный от противоправной деятельности, составил порядка 7 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ...

вверх