Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
» » В Москве будут судить двух участников незаконной банковской деятельности с доходом в 11 млн рублей

В Москве будут судить двух участников незаконной банковской деятельности с доходом в 11 млн рублей

В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 11 млн рублей, сообщается на сайте столичной полиции.

«Следственной частью следственного управления УВД по Юго-Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве окончено производством уголовное дело по обвинению двух участников организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности — без регистрации и специального разрешения», — рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Как было установлено, в период с октября 2015 года по май 2017-го сообщники, используя подконтрольные организации,незаконно осуществляли операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, их кассовому обслуживанию, транзиту и инкассации денежных средств, извлекая доход в особо крупном размере. С клиентов удерживалось комиссионное вознаграждение в размере 7,8% от суммы банковской операции, указывают правоохранители.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).

«К уголовной ответственности привлечены двое соучастников противоправной деятельности, в их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — сообщают в московском главке МВД.


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
В Москве будут судить двух участников незаконной банковской деятельности с доходом в 11 млн рублей

Опубликовано 02.11.2018, автором , в разделе Новости

возможно вас заинтересуют другие предложения:
   24 июн 2019
В Кабардино-Балкарии обвиняемые в незаконной банковской деятельности предстанут перед...

   05 июн 2019
​В Алтайском крае обвиняемые в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом...

В Алтайском крае участники организованной преступной группы предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности. Доход, извлеченный от противоправной деятельности, составил порядка 7 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ...

   06 фев 2019
В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с доходом более 12 млн рублей...

Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную банковскую деятельность в Москве. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.«Сотрудники главного следственного управления Главного управле…

   26 янв 2019
В ЯНАО осудили участников незаконной банковской деятельности...

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу совместно со следственной частью по расследованию организованно…

   19 янв 2019
Суд в Москве рассмотрит дело о хищении 198 млн рублей у физлиц по договорам займа...

В Москве окончено производством уголовное дело о хищении денежных средств у граждан, сообщается на сайте столичной полиции.«Следственной частью следственного управления УВД по Западному административн…

   28 ноя 2018
В Москве восемь человек обвиняются в незаконной банковской деятельности с доходом в 97,6...

В Москве участникам организованной группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте МВД.«Главным следственным управлением Главного управления МВД России п…

   01 ноя 2018
В деле о незаконной банковской деятельности с доходом в 9 млн рублей появилась пятая...

В Москве привлечена к уголовной ответственности еще одна участница незаконной банковской деятельности. «В ходе расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, возбужденного главным…

   16 окт 2018
Аферисты списали со счетов пенсионеров более 100 млн рублей...

Сотрудники уголовного розыска УВД по Юго-Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве совместно с представителями службы безопасности одного из банков при участии Росгва…

   14 июн 2018
В Екатеринбурге вынесли приговор заработавшим более 1 млрд рублей подпольным банкирам...

В Свердловской области вынесен приговор членам организованной группы за осуществление банковских операций в обход официальных банковских структур с извлечением дохода на сумму более 1 млрд рублей. Об …

   08 фев 2018
Замечательные, очень удобные домашние тапочки, связанные спицами…...

В копилку любителей вязания! Вы научились вязать простые петли: лицевые и изнаночные, а почему вам не попробовать связать тапочки спицами? Тапочки — это необходимая обувь для дома на каждый день.…

   18 окт 2017
Замечательные, очень удобные домашние тапочки, связанные спицами…...

В копилку любителей вязания! Вы научились вязать простые петли: лицевые и изнаночные, а почему вам не попробовать связать тапочки спицами? Тапочки — это необходимая обувь для дома на каждый день. Да…

вверх