Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
» » Участница организованной преступной группы была привлечена к ответственности за незаконный «обнал»

Участница организованной преступной группы была привлечена к ответственности за незаконный «обнал»

В Москве участница организованной преступной группы была привлечена к ответственности за незаконное обналичивание в банках денежных средств. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД.

«В ходе расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по городу Москве, была установлена соучастница противоправного деяния», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Как выяснилось, участники организованной группы, используя реквизиты фиктивных организаций, расчетные счета которыхбыли открыты в различных банках, совершали обналичивание, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, не имея на то специального разрешения. В результате незаконной деятельности соучастники извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения, поступившего на счета подконтрольных им компаний, в размере свыше 9 млн рублей.

К уголовной ответственности ранее были привлечены трое участников организованной группы. Позже сотрудниками полиции была установлена еще одна соучастница, которая зарегистрировала на свое имя ряд организаций, имевших признаки фиктивности и использовавшихся в незаконной банковской деятельности.


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
Участница организованной преступной группы была привлечена к ответственности за незаконный «обнал»

Опубликовано 17.10.2018, автором , в разделе Новости

возможно вас заинтересуют другие предложения:
   15 июл 2019
​В Чувашии завершено расследование незаконной банковской деятельности на 4 млрд рублей...

   24 июн 2019
В Кабардино-Балкарии обвиняемые в незаконной банковской деятельности предстанут перед...

   05 июн 2019
​В Алтайском крае обвиняемые в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом...

В Алтайском крае участники организованной преступной группы предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности. Доход, извлеченный от противоправной деятельности, составил порядка 7 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ...

   25 май 2019
​В Москве фигуранту дела о незаконной банковской деятельности предъявлено обвинение...

В Москве предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере 25 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.«Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение последнему из фигурантов...

   05 фев 2019
Сотрудница банка, сын актера Смолкина и еще семь человек осуждены условно за обналичку 2...

В Санкт-Петербурге участникам организованной преступной группы вынесен обвинительный приговор за незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Осуждены девя…

   28 ноя 2018
В Москве восемь человек обвиняются в незаконной банковской деятельности с доходом в 97,6...

В Москве участникам организованной группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте МВД.«Главным следственным управлением Главного управления МВД России п…

   01 ноя 2018
В деле о незаконной банковской деятельности с доходом в 9 млн рублей появилась пятая...

В Москве привлечена к уголовной ответственности еще одна участница незаконной банковской деятельности. «В ходе расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, возбужденного главным…

   14 июн 2018
В Екатеринбурге вынесли приговор заработавшим более 1 млрд рублей подпольным банкирам...

В Свердловской области вынесен приговор членам организованной группы за осуществление банковских операций в обход официальных банковских структур с извлечением дохода на сумму более 1 млрд рублей. Об …

   08 фев 2018
Замечательные, очень удобные домашние тапочки, связанные спицами…...

В копилку любителей вязания! Вы научились вязать простые петли: лицевые и изнаночные, а почему вам не попробовать связать тапочки спицами? Тапочки — это необходимая обувь для дома на каждый день.…

   21 дек 2017
Бизнес-идея: Комиссионный магазин...

#услуги@actual_idea #вложения_250@actual_ideaначальные вложения: 215 т.р.ежемесячная прибыль: 80 т.р.срок окупаемости: 3 мес.открытие комиссионного магазина – интересная и актуальная «кризисная» идея. спрос на товары

   18 окт 2017
Замечательные, очень удобные домашние тапочки, связанные спицами…...

В копилку любителей вязания! Вы научились вязать простые петли: лицевые и изнаночные, а почему вам не попробовать связать тапочки спицами? Тапочки — это необходимая обувь для дома на каждый день. Да…

вверх