Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
» » Поданы иски к экс-топам неформально связанных банков «Содружество» и «Максимум»

Поданы иски к экс-топам неформально связанных банков «Содружество» и «Максимум»

Агентство по страхованию вкладов подало иски к контролирующим лицам еще двух банков, которые, как предполагается, входили в неформальную группу Анталбанка. Сообщения, в которых фигурируют банки «Содружество» и «Максимум», опубликованы во вторник, 16 октября, на сайте АСВ.

Так, 15 октября в Арбитражный суд Москвы было направлено заявление о привлечении Магомеда Мухиева и Михаила Янчука в качестве контролирующих лиц банка «Максимум» (Волгодонск Ростовской области) к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере почти 1,929 млрд рублей.

В ходе конкурсного производства было установлено, что в период с 18 по 22 ноября 2015 года контролирующими лицами совершались действия по безвозмездному изъятию наличных денежных средств из кассы структурного подразделения банка под видом выдачи денежных средств его клиенту. В результате указанных действий произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что сделало невозможным удовлетворение требований кредиторов в полном объеме, поясняют в АСВ.

К контролирующим лицам московского банка «Содружество» иск в столичный арбитраж подан 16 октября. Агентство требует с Мухиева, Янчука, бывшей врио предправления, члена совета директоров банка Елены Иванищевой, экс-главы совета директоров Людмилы Нечаевой, бывших членов совета Елены Самсоновой, Кристины Ерофеичевой, Евгения Калинского, а также с Левченко В. В., Холкиной Н. А., Кузьмичевой Н. С. в общей сложности около 1,359 млрд рублей.

По данным Банки.ру, на протяжении длительного времени акционерами банка «Содружество» выступали Валерий Левченко (96,8%) и его сын Виталий (3,2%), который занимал пост председателя совета директоров. Однако в течение 2015 года у кредитной организации полностьюсменился состав акционеров.

Как установило АСВ, в период с апреля по октябрь 2015 года контролирующими лицами совершались действия по предоставлению межбанковских кредитов и размещению денежных средств на корреспондентских счетах в банках с признаками банкротства, входивших в неформальную банковскую группу, а также по выдаче кредитов организациям, не ведущим реальной хозяйственной деятельности или ведущим ее в объемах, не сопоставимых с масштабом их финансирования банком, и приобретению прав требования к указанным организациям. Кроме того, руководителем не принимались предусмотренные законом меры по предупреждению банкротства банка.

Новость

Как предполагается, «Содружество» и «Максимум» наряду с еще рядом банков («Лада-Кредитом», Региональным Банком Сбережений, Межрегионбанком, НСТ-Банком, Дорис Банком и Гринфилдбанком) входили в неформальную банковскую группу Анталбанка, теневым владельцем которого считается Магомед Мухиев. Лицензии у всех упомянутых банков были отозваны в период с сентября по ноябрь 2015 года.

Газета «Коммерсант» в апреле этого года сообщала о начале процесса над организованным преступным сообществом во главе с Мухиевым и Янчуком. Но из них перед судом, по информации издания, предстал только Мухиев, а Янчук ранее успел скрыться за границей и был объявлен в международный розыск.

В сентябре и октябре текущего года АСВ подало иски о привлечении к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров и собственников ряда других банков из указанной неформальной группы. Так, к бывшим контролирующим лицам Анталбанка подан иск на 8,946 млрд рублей, «Лада-Кредита» — на 2,516 млрд, Дорис Банка — на 5,297 млрд. В каждом из случаев в числе ответчиков значатся Магомед Мухиев и Михаил Янчук.


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
Поданы иски к экс-топам неформально связанных банков «Содружество» и «Максимум»

Опубликовано 16.10.2018, автором , в разделе Новости

возможно вас заинтересуют другие предложения:
   19 ноя 2018
АСВ требует с экс-топов НСТ-Банка из теневой группы Анталбанка 5,4 млрд рублей...

Агентство по страхованию вкладов в качестве конкурсного управляющего АКБ «НОСТА»(НСТ-Банк, Новотроицк Оренбургской области) потребовало с его бывших контролирующих лиц более 5,397 млрд рублей. Соответ…

   09 ноя 2018
АСВ подало иск на 651 млн рублей к бывшим контролирующим лицам Регионального Банка...

Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Региональном Банке Сбережений, 8 ноября направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении 14 его бывших к…

   27 окт 2018
АСВ подало седьмой денежный иск по теневой банковской группе — к экс-топам Межрегионбанка...

Агентство по страхованию вкладов 26 октября подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Межрегионбанка контролировавших его лиц в общем раз…

   23 окт 2018
АСВ подало к бывшим топ-менеджерам Гринфилдбанка и «Еврокоммерца» иски почти на 11 млрд...

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 22 октября 2018 года подало в Арбитражный суд Москвы заявления о привлечении контролирующих Гринфилдбанк и «Еврокоммерц» лиц к субсидиарной ответственности на 6 …

   19 мар 2019
АСВ подало иски к бывшим руководителям СтарБанка, 1Банка и Нацкорпбанка...

Агентство по страхованию вкладов подало крупные иски к бывшим контролирующим лицам трех рухнувших банков, в которых в настоящее время осуществляет конкурсное производство. Соответствующие сообщения оп…

   19 мар 2019
АСВ подало иски к бывшим руководителям СтарБанка, 1Банка и Нацкорпбанка...

Агентство по страхованию вкладов подало крупные иски к бывшим контролирующим лицам трех рухнувших банков, в которых в настоящее время осуществляет конкурсное производство. Соответствующие сообщения оп…

   11 июл 2019
Суд постановил взыскать по иску АСВ 6 млрд рублей с семи связанных с Гринфилдбанком лиц...

   26 мар 2019
АСВ хочет взыскать с бывших топ-менеджеров Мико-Банка 3,6 млрд рублей...

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск в Арбитражный суд Москвы о привлечении 10 контролировавших Мико-Банк лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них 3,6 млрд рублей, говорится в…

   18 окт 2017
Замечательные, очень удобные домашние тапочки, связанные спицами…...

В копилку любителей вязания! Вы научились вязать простые петли: лицевые и изнаночные, а почему вам не попробовать связать тапочки спицами? Тапочки — это необходимая обувь для дома на каждый день. Да…

   08 фев 2018
Замечательные, очень удобные домашние тапочки, связанные спицами…...

В копилку любителей вязания! Вы научились вязать простые петли: лицевые и изнаночные, а почему вам не попробовать связать тапочки спицами? Тапочки — это необходимая обувь для дома на каждый день.…

   03 ноя 2018
АСВ в судебном порядке требует с экс-главы КБ «Ренессанс» и еще ряда лиц 7,15 млрд рублей...

Агентство по страхованию вкладов 1 ноября подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении пяти бывших контролирующих лиц КБ «Ренессанс» (лицензия отозвана 14 декабря 2015 года) к субсидиарной …

вверх