Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
» » За кредит в 170 млн рублей в армянском банке ФНС оштрафовала предпринимателя на 130 млн

За кредит в 170 млн рублей в армянском банке ФНС оштрафовала предпринимателя на 130 млн

Налоговики сочли, что бизнесмен нарушил закон о валютном контроле. Обращения в суды пока успеха не принесли

Получил кредит в армянском банке и лишился 130 млн рублей: «Ведомости» рассказали историю россиянина, которого оштрафовала налоговая. По мнению ФНС, он нарушил закон о валютном контроле. Можно ли было этого избежать и кто еще в группе риска?

Два года назад россиянин Алексей Ермаков решил купить долю в армянской компании. Для этого взял в армянском Юнибанке кредит в 170 млн рублей. Деньги пришли на счет в этом же банке. Потом бизнесмен сам рассказал о своих иностранных активах налоговой службе.

Последняя сочла, что предприниматель нарушил закон о валютном контроле. Он либо должен был брать деньги в российском банке, либо же перечислить их на счет российского уполномоченного банка. Иначе штраф — от 75% до 100% суммы. Бизнесмену выписали по нижней границе, и это почти 130 млн рублей. Вот что Алексей Ермаков заявил «Ведомостям».

«Я думал, если ты сам уведомляешь ФНС о счетах за границей и движении средств по ним и честно платишь налоги от своей коммерческой деятельности, то этого должно быть достаточно для государственного контроля за бизнесом. А государственные органы, вместо того чтобы всесторонне разобраться в ситуации, стараются максимально увеличить поступления в бюджет».

Тверской суд столицы с налоговой согласился. Ермаков обратился в Мосгорсуд. Но есть сомнения, что у него что-то получится. Это уже второй подобный случай. Первый произошел с юристами отцом и сыном Вячеславом и Николаем Кузнецовыми.

Папа заработал деньги на квартиру, около 600 тысяч долларов. Они лежали в Транскапиталбанке, потом их перевели в Мособлбанк братьев Ротенбергов. А тут Штаты ввели санкции, и американцы деньги заблокировали. Россияне три года упрашивали их вернуть, дошли до администрации президента США. Средства им вернули, но переводом в другой иностранный банк. Налоговая решила, что это нарушение, и забрала 75%, в рублях — 31 миллион. Суды отец и сын проиграли, хождение по инстанциям тоже не помогло, рассказал Business FM Вячеслав Кузнецов.

«Мы прошли все инстанции в России, дошли до Силуанова, до руководителя налоговой службы. Все за, все правильно, все хорошо. Эксперты Центробанка сделали заключение, что мы не виноваты в этомделе, но деньги никто возвратить не хочет. Сейчас дело в Страсбургском суде, и оно лежит там уже полтора года. Верховный суд тоже принял к рассмотрению, российский, но пока тоже не назначено заседание».

Возможно, когда дело все-таки рассмотрит Верховный суд, то он учтет позицию ЦБ. Регулятор считает, что россияне не хотели нарушить закон, транзакция была вынужденной, других вариантов не имелось.

И есть важное обстоятельство — это американские санкции. У Алексея Ермакова такого обстоятельства нет. Он, вероятно, тоже ничего не хотел нарушать. Видимо, не знал особенности закона. Скорее всего, о них не знал и армянский банк. А получить деньги на счет в российской организации возможности не было, утверждает предприниматель.

У него был другой выход: пожить полгода в Армении, стать местным налоговым резидентом и тогда без боязни вступать в отношения с банком, говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

Александр ЗахаровАлександр Захаров партнер Paragon Advice Group «Он, конечно же, должен был быть валютным нерезидентом, то есть человеком, который проживает постоянно за рубежом. В противном случае подобный кредит должен был привлекаться от иностранного кредитного учреждения, в данном случае армянского банка, именно используя счета в уполномоченном Банке России, то есть все деньги должны были прийти на российский счет».

Недавно власти ослабили валютный контроль. Со следующего года можно будет без ограничений получать деньги на иностранные счета, но при условии, что это происходит в стране, которая входит в Организацию экономического сотрудничества и развития или сотрудничает с ФАТФ, международной группой по борьбе с отмыванием денег.

Эти государства обмениваются друг с другом информацией, поэтому у налоговой претензий не будет. Но, например, в эти организации не входит Кипр. То есть россиянин, купивший, допустим, там жилье в ипотеку, если деньги пришли на счет в местном банке, без участия российского, очень сильно рискует. Правда, можно не рассказывать об этом налоговой. Но она рано или поздно все узнает — и

Автор: social.bfm.ru


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
За кредит в 170 млн рублей в армянском банке ФНС оштрафовала предпринимателя на 130 млн

Опубликовано 13.08.2019, автором , в разделе Фин ВК

возможно вас заинтересуют другие предложения:
   17 окт 2017
Наша семейная рабыня...

Она прожила с нами 56 лет. Она бесплатно нянчила меня и моих братьев и сестер. Мне было 11 лет, и я был обычным американским ребенком, когда я понял, что это — рабство. Пепел лежал в черной пластмасс…

   12 авг 2019
Налоговая оштрафовала бизнесмена почти на 130 млн за кредит в зарубежном банке...

   18 дек 2017
Заблокировали счет...

остаться без счёта в банке — не лучшая перспектива для предпринимателя, ведь на какое-то время зависнет деятельность компании: не получится снять деньги и оплатить услуги поставщикам. читайте о том, почему могут

   05 мар 2018
Силуанов рассказал, как может пройти внутренняя налоговая амнистия...

«Санкции за неуплату налогов могут быть амнистированы, но сами налоги должны быть заплачены», — заявил министр финансов в интервью Business FMКакими могут быть условия готовящейся так называемой внутр…

   16 окт 2018
ФНС прокомментировала проблемы, на которые жалуется малый бизнес. Реакция предпринимателей...

На прошлой неделе Business FM рассказывала о проблемах малого бизнеса, когда он сталкивается с налоговыми органами. Радиостанция обратились к ФНС за разъяснениями, и только недавно получили от них отв…

   11 дек 2017
КОДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ...

1. предприниматель должен мыслить масштабами всего мира. 2. бизнес должен делаться для улучшения качества жизни потребителей. 3. предприниматель обязан развиваться. 4. предприниматель должен стать примером для

   30 ноя 2017
Тушение пожара бензином: США поставками летального оружия могут усугубить ситуацию на...

Начало поставок так называемого летального оружия США на Украину является вероятным вариантом развития событий в рамках гражданского кризиса в этой стране – считает руководитель сектора проблем регион…

   29 мар 2019
СМИ: Лондон прекратил обмен налоговыми данными с российской ФНС...

В то же время в пресс-службе ФНС сообщили, что эта информация не соответствует действительности и Великобритания продолжит предоставлять РФ информацию о российских налоговых резидентахОбновлено в 16:0…

   30 мар 2019
СМИ: Лондон прекратил обмен налоговыми данными с российской ФНС...

В то же время в пресс-службе ФНС сообщили, что эта информация не соответствует действительности и Великобритания продолжит предоставлять РФ информацию о российских налоговых резидентахОбновлено в 16:0…

   16 мар 2019
Пленарное заседание съезда РСПП...

В. Путин: Уважаемые коллеги, добрый день! Очень рад всех приветствовать, всех участников, гостей съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Мы с вами встречаемся на этапе, когда раз…

   24 окт 2017
Глава ФТС: 100% таможенных деклараций в России подается в электронной форме...

Об этом Владимир Булавин рассказал в интервью Business FM. Он также отметил, что служба работает над выявлением контрафакта с товарными знаками ФИФА в преддверии ЧМ-2018В России 100% таможенных деклар…

вверх