Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
Идеи для бизнеса » Фин ВК » Клиент «Пересвета» рассказал об исчезновении сотен миллионов рублей со счета компании в этом банке

Клиент «Пересвета» рассказал об исчезновении сотен миллионов рублей со счета компании в этом банке


«Дружили с института, а потом узнал, что он меня обокрал»: как дружба оказала плохую службу?

В 2014 году компания Александра Хайлиса выиграла тендер на установку систем навигации в Москве. Контракт был на 2 млрд рублей, срок исполнения — пять лет. Чтобы исполнить условия, требовалось финансирование — как для оплаты работ подрядчиков, так и для создания собственного производства. Еще на этапе заявки финансирование гарантировал банк «Пересвет». На тот момент его возглавлял Александр Швец — давний друг и однокурсник, вспоминает генеральный директор компании «Вершина-Аутдор» Александр Хайлис.

Александр Хайлис генеральный директор компании «Вершина-Аутдор» «Банк «Пересвет» предоставил кредиты, суммарно они достигали 400 млн рублей. В конце года стала приходить достаточно существенная выручка. В 2015 и 2016 годах Швец самостоятельно, не санкционируемо со мной, осуществлял действия по списанию денежных средств из выручки моих компаний. Эти списания делались, как правило, задним числом. Потом мы узнавали, что остаточный счет уменьшен, начинали разбираться, и нам приносились извинения, говорили: подождите, деньги вот-вот вернутся. Так происходило несколько раз, общая сумма списанных превысила 300 млн рублей. Чтобы легализовать свои действия, президент банка вместе со своими сотрудниками довольно долго и непросто уговаривал нас подписать определенные документы, так как выручка списывалась в адрес компаний, которые были аффилированы со Швецом. Я был зависим от банка и от Швеца — это связано не только с выданными кредитами, но и с тем, что банк предоставил мне гарантию при заключении контракта, которая имела массу условий. Кроме этого, это был мой самый близкий друг, которому, естественно, я верил».

Из-за этих операций в банке появились документы, которые формально объясняли снятие выручки. Сам Швец обещал вернуть деньги на счет, но в середине октября 2016 года он неожиданно исчез. Спустя несколько дней в банк пришла временная администрация, потом санаторы — Всероссийский банк развития регионов. Новые владельцы стали требовать погасить кредиты, не обращая внимания на пропавшие деньги, говорит Александр Хайлис.

«Несколько месяцев назад банк начал банкротить мои компании: два юрлица, у которых просрочена задолженность. Просроченная суммарная задолженность существенно меньше, чем те кредиты, которые мы получили, и существенно меньше тех денежных средств, которые у меня вывел Швец. Мы многократно пытались возбудить уголовное дело. Написано порядка 25 жалоб в разные органы: в прокуратуру, министру внутренних дел, генеральному прокурору, в прокуратуру Москвы, в прокуратуру Центрального административного района. Там огромная переписка с просьбой, требованием возбудить уголовное дело и заняться розыском Швеца, которого, насколько я понимаю, никто не ищет. Он находится во всероссийском розыске, его наверняка уже давно в России нет. А по линии Интерпола его в розыск не объявляли, хотя прошло уже 2,5 года».

Банковские программы позволяют проверять, кто и когда в них входил, какую платежку проводил и так далее. Но такую проверку в банке проводить отказались. Единственный способ защиты в такой ситуации — это юридические факты, которые бы подтвердили противоправные действия со стороны банковских работников. Установить их может только следствие, отметил партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

Александр ЗахаровАлександр Захаров партнер Paragon Advice Group «Безусловно, данные факты могут быть установлены в результате добросовестного проведения всех необходимых мероприятий и опроса ключевых свидетелей, а также проведения необходимых анализов с точки зрения проводок и аудита тех счетов, которые подвергались противоправным действиям со стороны конкретных должностных лиц банковской структуры. Я полагаю, с учетом достаточно тяжеловесных интересантов по данному делу можно не исключать, что расследование будет иметь действительно эффективные результаты с позиции доказывания соответствующих злоупотреблений».

Теперь жизнь бывшего клиента банка «Пересвет» разделилась на «до» и «после» исчезновения друга. Иногда дружба действительно дорого

Автор: social.bfm.ru


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
Клиент «Пересвета» рассказал об исчезновении сотен миллионов рублей со счета компании в этом банке

Опубликовано 01.08.2019, автором , в разделе Фин ВК

возможно вас заинтересуют другие предложения:
   31 июл 2019
Клиент «Пересвета» рассказал об исчезновении сотен миллионов рублей со счета компании в...

   20 ноя 2017
Уязвимости операционных систем...

Любой компьютер или сервер нуждается, для полного функционирования, не только в качественном железе, но и в не менее качественном, а главное, безопасном программном обеспечении. Сегодня мы рассмотрим …

   13 ноя 2018
СМИ: глава «Пересвет-Инвеста» задержан за махинации...

В Москве правоохранительными органами был задержан совладелец и гендиректор девелоперской группы компаний «Пересвет-Инвест» Олег Пронин, сообщает «Коммерсант».Пронин — подозреваемый по уголовному делу…

   17 окт 2017
Наша семейная рабыня...

Она прожила с нами 56 лет. Она бесплатно нянчила меня и моих братьев и сестер. Мне было 11 лет, и я был обычным американским ребенком, когда я понял, что это — рабство. Пепел лежал в черной пластмасс…

   15 окт 2017
Как живет сейчас семья, которая 15 лет назад выиграла в лотерею 28 000 000 рублей...

В 2001 году газета “Комсомольская правда” шокировала читателей историей семьи Мухаметзяновых. Члены обыкновенной бедной семьи из Уфы в одночасье стали практически долларовыми миллионерами по меркам т…

   16 мар 2019
Пленарное заседание съезда РСПП...

В. Путин: Уважаемые коллеги, добрый день! Очень рад всех приветствовать, всех участников, гостей съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Мы с вами встречаемся на этапе, когда раз…

   05 дек 2017
Бизнес на бобах: как заработать на самодельном шоколаде ...

небольшая, зато собственная, шоколадная фабрика — мечта многих любителей сладкого. рбк поговорил с несколькими ремесленниками-шоколатье, которые превратили свое хобби в бизнес многие из тех, кто делает и продает шоколад

   22 янв 2019
Марат Хуснуллин: Для развивающихся городов генплан становится тормозом...

Новые вокзалы на карте города – Марат Шакирзянович, в прошлом году в Москве было сдано рекордное количество станций метро. Можем ли мы в ближайшие годы повторить этот рекорд? – В прошлом году мы отк…

   20 сен 2016
Как заработать на обслуживании интернет-магазинов...

Гендиректор компании СДЭК Леонид Гольдорт усмехается, когда вспоминает, чем приходилось заниматься на старте в 2000 году. Однажды к нему пришел клиент с пачкой денег и попросил доставить их во Владивосток. Предприниматель запаковал деньги в картонную коробку, созвонился с курьером во Владивостоке,

   20 дек 2017
«Москва стала городом не для машин, а для людей»...

Марат Хуснуллин о градостроительном развитии столицы, программе реновации и создании уникальных объектов. 2017-й год стал знаковым для всего московского стройкомплекса.…

   20 дек 2017
Марат Хуснуллин: «Москва стала городом не для машин, а для людей»...

Марат Хуснуллин о градостроительном развитии столицы, программе реновации и создании уникальных объектов. 2017-й год стал знаковым для всего московского стройкомплекса.…

вверх