Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
» » Выгодные вклады пропали в цепочке банков

Выгодные вклады пропали в цепочке банков



Кaк   стaлo извeстнo “Ъ”, ГСУ   СКР   пo   Мoсквe зaвeршилo рaсслeдoвaниe угoлoвнoгo дeлa сoвлaдeльцa Aнтaлбaнкa Мaгoмeдa Муxиeвa. Пo   вeрсии слeдствия, Мaгoмeд Муxиeв и   числящийся в   рoзыскe другoй сoвлaдeлeц крeдитнoгo учрeждeния Миxaил Янчук oргaнизoвaли прeступнoe сooбщeствo, которое с   через цепочки подконтрольных банков похитило 30   млрд руб. Возле   этом Анталбанк, по   мнению правоохранителей, и являлся одним из   ключевых звеньев (до   называемой молдавской схемы вывода средств вслед   границу.

По   уголовному делу, завершенному ГСУ   СКР   до   Москве, проходят бывший интересан Анталбанка Магомед Мухиев и   главбух кредитного учреждения Ирина Иванова. Произведение считает Мухиева организатором преступного сообщества (ч. 1   ст. 210   УК   РФ), ему   в   вину да вменяются особо крупное шахер-махерство (ч. 4   ст. 159   УК   РФ) и   растрата (ч. 4   ст. 160   УК   РФ). Поведение бухгалтера квалифицированы как   чуткость в   преступном сообществе, а   также пособничество в   растрате.

Как   ранее сообщал «Ъ», выявление в   отношении руководства Анталбанка началось в   декабре 2015 возраст. Дело возбудил следственный госдепартамент МВД после обращения представителей ЦБ, сообщивших о   массовых хищениях в   банке на пороге отзыва лицензии. Спустя годок   дело было передано в   господство СКР   по   Юго-Западному административному округу Москвы: по образу   оказалось, здесь расследуется сут о   том, что   фигуранты расследования возле   приобретении кредитного учреждения безвыгодный   полностью рассчитались с   продавцом.

После   итогам расследования правоохранители пришли к   выводу: Анталбанк являлся центром криминальной схемы, в   которой были задействованы вдобавок банки «Лада-кредит», Дорис-копилка, Гринфилдбанк, «Содружество», Межрегионбанк, Районный банк сбережений, НСТ-копилка и   «Максимум» (лицензии у   всех отозваны в   2015 году). Возле   этом эти   кредитные учреждения для показухи не   имели отношения побратанец к   другу, однако, по   версии следствия, они   действовали в   интересах одних и   тех   но   лиц. Сама схема, числом   мнению следователей, строилась получи и распишись   привлечении средств вкладчиков подина   проценты, значительно превышавшие рыночные. Как-то, Гринфилдбанк предлагал вклад «Рог   изобилия» около   13,8% годовых, а   «Максимум»   — подо   14%, хотя на   оный   момент средняя ставка депозитов без-   достигала 10%. В   том   случае, временами в   отношении каких-то   изо   этих банков регулятором вводились ограничения, прочие «активизировали привлечение депозитов», если так как   попавшие под   санкции ЦБ   начинали жонглировать с   отчетностью. Например, регулятор отмечал: в   НСТ-банке затем введения запрета на   набор вкладов начали оформлять их   задним счетом. При   этом деньги вкладчиков чрез (год) размещения на   депозитах по-под   разными предлогами переводились изо   одного банка в   другой пользу кого   того, чтобы скрыть их   появление, а   затем аккумулировались в   Анталбанке. А   уж   из   него, по   данным следствия, деньги выводились на   счета подконтрольных владельцам компаний либо похищались подо   видом сделок по   приобретению ценных бумаг, «стоимость которых была неискренне завышена».

При   этом преступное союз, по   данным правоохранителей, использовало и   неизвестно зачем   называемую молдавскую схему. В   соответствии с   ней, напомним, чрез (год) перевода денег на   корсчета подставных фирм в   банках Молдавии они   п взыскивались в   пользу сообщников банкиров помощью местные суды якобы после   долги.

На   момент отзыва лицензии, по части   данным следствия, только изо   Анталбанка исчезло более 14,7   млрд руб., а   в   общей сложности, ни дать ни взять   полагают следователи, у   вкладчиков всех подконтрольных Мухиеву и   Янчуку кредитных учреждений могло присутствовать похищено около 30   млрд руб. Магомеда Мухиева полицейские задержали в   конце 2015 возраст, когда он   из   аэропорта Внуково-3 пытался вывернуть в   Вену. Михаил Янчук успел укатить за   границу, он   обвинен и   арестован в отсутствие.


lossless71.ru
Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
Выгодные вклады пропали в цепочке банков

Опубликовано 30.10.2017, автором , в разделе Мировая экономика

возможно вас заинтересуют другие предложения:
   11 июл 2019
Суд постановил взыскать по иску АСВ 6 млрд рублей с семи связанных с Гринфилдбанком лиц...

   23 май 2019
Обвиняемые в хищении более 1 млрд рублей у банка «Сириус» пойдут под суд...

В Омской области перед судом предстанут участники преступного сообщества, обвиняемые в хищении более 1 млрд рублей у банка «Сириус». Фигуранты также обвиняются в незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств и мошенничестве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры...

   28 мар 2019
Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества...

Бывшему министру по вопросам «открытого правительства» Михаилу Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положении и мошенничестве в особо крупном ра…

   28 янв 2019
Следствие ужесточило обвинение экс-президенту Рост Банка...

Следственный комитет России (СКР) ужесточил обвинение экс-президенту Рост Банка Артему Хенкину. Финансисту, которому ранее инкриминировалось хищение средств Росэнергобанка путем выдачи «технических» к…

   01 дек 2018
Кaк нaйти в ceбe cилы: 38 ypoкoв ...

1. bы – этo нe вaшe пpoшлoe. – кaким бы xaoтичным ни былo вaшe пpoшлoe, пepeд вaми лeжит чиcтый, cвeжий и oткpытый пyть. bы – этo нe вaши пpoшлыe пpивычки. bы – этo нe вaши пpoшлыe oшибки. bы – нe тo, кaк к вaм ктo-тo

   19 ноя 2018
АСВ требует с экс-топов НСТ-Банка из теневой группы Анталбанка 5,4 млрд рублей...

Агентство по страхованию вкладов в качестве конкурсного управляющего АКБ «НОСТА»(НСТ-Банк, Новотроицк Оренбургской области) потребовало с его бывших контролирующих лиц более 5,397 млрд рублей. Соответ…

   09 ноя 2018
АСВ подало иск на 651 млн рублей к бывшим контролирующим лицам Регионального Банка...

Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Региональном Банке Сбережений, 8 ноября направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении 14 его бывших к…

   27 окт 2018
АСВ подало седьмой денежный иск по теневой банковской группе — к экс-топам Межрегионбанка...

Агентство по страхованию вкладов 26 октября подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Межрегионбанка контролировавших его лиц в общем раз…

   16 окт 2018
Поданы иски к экс-топам неформально связанных банков «Содружество» и «Максимум»...

Агентство по страхованию вкладов подало иски к контролирующим лицам еще двух банков, которые, как предполагается, входили в неформальную группу Анталбанка. Сообщения, в которых фигурируют банки «Содру…

   14 дек 2017
Бизнес-план: Производство мягкой мебели...

#производство@actual_idea #вложения_500@actual_ideaначальные вложения: 400 т.р.прибыль в месяц: 115 т.р.срок окупаемости: 4 мес.мягкая мебель занимает около 15% объема всего мебельного рынка, и её производство является

   28 окт 2017
Sephora дополнит Ile de Beaute...

Кaк стaлo извeстнo “Ъ”, принaдлeжaщaя фрaнцузскoму xoлдингу Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) кoмпaния Sephora с 2018 гoдa нaчнeт oткрывaть в Рoссии свoи пaрфюмeрнo-кoсмeтичeскиe мaгaзины. Чaс…

вверх