Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
» » Депутаты Европарламента попросили ввести санкции против Рубена Варданяна

Депутаты Европарламента попросили ввести санкции против Рубена Варданяна

Группа депутатов Европарламента (22 человека, представляющие различные партии и страны) обратилась к председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с предложением безотлагательно ввести санкции против лиц, причастных к схеме Troika Laundromat, о существовании которой говорится в расследовании журналистского проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Об этом сообщает РБК.

По данным авторов расследования, в рамках этой схемы, созданной инвесткомпанией «Тройка Диалог», через сеть из 70 офшорных фирм со счетами в Литве из России было выведено 4,6 млрд долларов.

В подписанном 22 депутатами Европарламента открытом письме (опубликовано на сайте члена фракции Европейской народной партии, шведского политика Гуннара Хёкмарка) отмечается неготовность ЕС к борьбе с отмыванием денег. Авторы письма считают необходимым ввести санкции против бывшего главы «Тройки Диалог» Рубена Варданяна и Владимира Романова, живущего в России экс-президента литовского банка Ukio, через который, по данным OCCRP, проходили выводимые из России в офшоры деньги.

«Мы настоятельно призываем Комиссию немедленно начать все необходимые процедуры, чтобы против этих и иных участвовавших в схеме Troika Laundromat лиц были введены санкции ЕС», — говорится в письме.

Кроме того, авторы документа считают, что необходимо в срочном порядке создать общеевропейскую службу по борьбе с отмыванием средств, а также просят Еврокомиссию оказатьпомощь властям Литвы и другим органам, ведущим расследование дела.

Новость

Информагентство РБК направило запрос представителю Варданяна.

По версии OCCRP, «Тройка Диалог» поддерживала схему в рабочем состоянии с 2004 года. Среди получателей средств от фирм из офшорной сети OCCRP называет, в частности, виолончелиста Сергея Ролдугина (о дружбе с ним рассказывал президент РФ Владимир Путин), членов семьи экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и людей ближнего круга Варданяна, писал портал Meduza, который также участвовал в изучении документов OCCRP.

Сам Варданян заявил, что в опубликованных материалах расследования OCCRP «смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое».

«Несмотря на то что в большинстве материалов говорится об отсутствии обвинений в мой адрес, я как старший партнер «Тройки Диалог» чувствую себя ответственным за все происходящее. Наши юристы сейчас изучают все возможные правовые действия для защиты нашей репутации», — говорится в обращении Варданяна.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расследование OCCRP «путаным». «Там очень много фактов, которые были давно известны, они давно упоминались. Что-то не соответствует действительности, что-то упоминается неверно и с искажениями, и поэтому там особо новизны какой-то не содержится», — сказал пресс-секретарь главы государства, уточнив, что с деталями он не знаком.

Новость
Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
Депутаты Европарламента попросили ввести санкции против Рубена Варданяна

Опубликовано 16.03.2019, автором , в разделе Новости

возможно вас заинтересуют другие предложения:
   05 мар 2019
Обзор инопрессы. Офшорная вселенная «Тройки Диалог»...

Компания участвовала в схеме по выводу из России 4,6 млрд долларов, утверждает журналистский Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Доклад активно цитирует западная п…

   10 мар 2019
​Юристы Варданяна потребовали от мальтийского СМИ удалить статью об офшорах «Тройки...

Юристы из британской юридической фирмы Simons Muirhead & Burton, представляющие интересы Рубена Варданяна, потребовали от мальтийского издания The Shift News удалить статью о финансовой схеме инве…

   18 окт 2017
Замечательные, очень удобные домашние тапочки, связанные спицами…...

В копилку любителей вязания! Вы научились вязать простые петли: лицевые и изнаночные, а почему вам не попробовать связать тапочки спицами? Тапочки — это необходимая обувь для дома на каждый день. Да…

   08 фев 2018
Замечательные, очень удобные домашние тапочки, связанные спицами…...

В копилку любителей вязания! Вы научились вязать простые петли: лицевые и изнаночные, а почему вам не попробовать связать тапочки спицами? Тапочки — это необходимая обувь для дома на каждый день.…

   06 мар 2019
Расследование о грязных деньгах из России обвалило акции европейских банков и вызвало...

Ранее фонд Hermitage Capital подал заявление в прокуратуру Австрии о подозрительных транзакциях через Raiffeisen, а OCCRP опубликовал расследование об «офшорной экосистеме» инвестбанка «Тройка Диалог»…

   08 мар 2019
Юристы «Тройки Диалог» изучают правовые действия по защите репутации банка...

Юристы российского инвестиционного банка «Тройка Диалог» изучают возможные правовые действия после заявлений в прессе об отмывании банком денег. Об этом сообщил в четверг бывший основной владелец банк…

   20 мар 2019
Греф: компании из расследования об офшорах «Тройки Диалог»​ не имеют отношения к Сбербанку...

Компании из расследования OCCRP (Центра исследования коррупции и организованной преступности) не имеют отношения к Сбербанку и не входили в периметр сделки по покупке «Тройки Диалог». Об этом журналис…

   15 ноя 2017
Как основатели «Копейки» зарабатывают на товарах по одной цене...

сергей ломакин и его давний партнер артем хачатрян стали единственными предпринимателями, которые владеют долями сразу в двух из 30 самых быстрорастущих компаний россии по версии рбк – «бэст прайс» (магазины fix price)

   20 ноя 2017
Хуже, дороже и дальше: в Еврокомиссии осознали безальтернативность "Северного потока-2"...

Последний энергетический документ Центра европейской политической стратегии свидетельствует о том, что в Брюсселе признают, что текущая критика «Северного потока-2» с экономической точки зрения имеет …

   25 июн 2018
Бонус на проезд: как работает программа лояльности для владельцев карты «Тройка»...

Программа лояльности «Город» доступна пассажирам, которые используют билет «Кошелек» карты «Тройка». Для накопления бонусов и получения скидок нужно предъявлять карту в торговых точках компаний-партне…

   07 мар 2019
Московское подразделение банка ING заподозрили в участии в схеме по отмыванию «Тройки...

Московское подразделение нидерландского банка ING могло знать о возможном отмывании соте миллионов евро офшорными компаниями, входившими в сеть «Тройки Диалог». Об этом сообщила в нидерландская газета…

вверх