Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
» » Совет Федерации одобрил ограничение снятия наличных с анонимных электронных средств

Совет Федерации одобрил ограничение снятия наличных с анонимных электронных средств

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о совершенствовании контроля за использованием гражданами неперсонифицированных (анонимных) электронных средств платежа.

Документ был инициирован правительством РФ.

«Федеральный закон обеспечивает больший контроль за операциями по неперсонифицированным платежным картам и направлен на борьбу с противоправной деятельностью по обналичиванию денежных средств», — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно закону, клиент может снять наличные с помощью анонимных электронных средств платежа, если он прошел процедуру упрощенной идентификации. При этом общая сумма выдаваемых наличных денежных средств не превышает 5 тыс. рублей в течение одного календарного дня и 40 тыс. рублей в течение одного календарного месяца. Кроме того, клиент может таким же образом перевести деньги набанковский счет в пользу юрлиц и индивидуальных предпринимателей, если остаток средств в любой момент не более 60 тыс. рублей, а общая сумма переводимых электронных денежных средств не превышает 200 тыс. рублей в течение одного календарного месяца.

Новость

Закон также требует от адвокатов, нотариусов и предпринимателей в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, если они проводят операции с деньгами от имени или по поручению своего клиента, проводить его идентификацию, устанавливать иную информации о клиенте и применять меры по замораживанию его счетов в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также на адвокатов и нотариусов распространится обязанность разрабатывать правила внутреннего контроля и назначать специальных ответственных должностных лиц.


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
Совет Федерации одобрил ограничение снятия наличных с анонимных электронных средств

Опубликовано 15.03.2019, автором , в разделе Новости

деньги в кредит онлайн
возможно вас заинтересуют другие предложения:
   07 мар 2019
ГД разрешила снимать деньги с анонимных карт при упрощенной идентификации...

Госдума приняла закон, который допускает снятие наличных денег с анонимных предоплаченных карт при условии прохождения клиентом упрощенной идентификации.Документ допускает выдачу наличных денежных сре…

   14 мар 2018
Как снять старые обои?...

Новые обои способны преобразить интерьер и даже радикально его изменить. Клеить их нужно на предварительно подготовленную поверхность, с которой тщательно были удалены остатки старых обоев. Предыдущи…

   08 янв 2018
Бизнес идея: Организация обменного пункта WebMoney...

есть несколько возможностей сделать свой бизнес совместно с системой webmoney. можно стать дилером системы, можно продавать карты для пополнения счета. но самым прибыльным и серьезным бизнесом является открытие

   22 мар 2018
Организация обменного пункта WebMoney...

#услуги@catalogbi есть несколько возможностей сделать свой бизнес совместно с системой webmoney. можно стать дилером системы, можно продавать карты для пополнения счета. но самым прибыльным и серьезным бизнесом является

   15 ноя 2017
Как снять старые обои ...

новые обои способны преобразить интерьер и даже радикально его изменить. клеить их нужно на предварительно подготовленную поверхность, с которой тщательно были удалены остатки старых обоев. предыдущий слой со временем

   13 фев 2018
Россиян заставят сказать «нет» анонимным платежам?...

По данным «Коммерсанта», власти готовят поправки, которые позволят гражданам зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные карты исключительно с банковского счетаОбновлено 25 января в 1…

   04 дек 2017
Сбербанк устранил проблему с операциями по картам...

В Сбербанке сообщили об устранении проблем с операциями по банковским картам. В пресс-службе Сбербанка сообщили об устранении технического сбоя, в результате которого многие клиенты финансовой орга…

   04 янв 2018
Как снять краску – масляную, акриловую, водоэмульсионную - способы...

краска — это неизменный атрибут ремонтных работ любой сложности. под влиянием интерьерной моды изменялся ее состав и назначение, но краска никогда не сдавала своих позиций. ведь даже самый мелкий косметический ремонт не

   20 дек 2017
Скрипты продаж: 10 методов работы с возражениями ...

метод 1. работа с возражениями в продажах: "да, и в то же время..." клиент: "у вас дорого". вы: да, и в то же время, у нас качественный товар. клиент: "я слышал негативные отзывы". вы: да, и в то же время, положительных

   16 мар 2019
Пленарное заседание съезда РСПП...

В. Путин: Уважаемые коллеги, добрый день! Очень рад всех приветствовать, всех участников, гостей съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Мы с вами встречаемся на этапе, когда раз…

   05 мар 2019
Госдума не стала запрещать снятие наличных с анонимных кошельков и карт...

Ко второму чтению в законопроекте сохранились ограничения на суммы снятия и на перевод на другой счет клиентам и компаниямГосдума не стала запрещать снятие наличных с анонимных кошельков и карт. Во вт…

вверх