Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
» » В Британии изучают дела проживающих в стране 140 богатых людей, большинство из которых россияне

В Британии изучают дела проживающих в стране 140 богатых людей, большинство из которых россияне


Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) изучает дела около 140 состоятельных людей, проживающих в Британии, значительное число из которых граждане и выходцы из РФ, сообщил РИА Новости источник в NCA.

Собеседник агентства сообщил, что в настоящее время NCA собирает и запрашивает необходимую информацию о примерно 140 состоятельных людях, просит их объяснить происхождение капитала в соответствии с законодательством, вступившим в силу в 2018 году.

«NCA сейчас расследует около 140 дел, значительное число среди которых – россияне. Россиян не большинство, но значительное количество. Также много людей из других стран, включая африканские страны», — рассказал собеседник агентства.

NCA в январе прошлого годаполучило право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тыс. фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.

По словам источника, под внимание NCA попали богатые граждане, чье состояние значительно превышает 50 тысяч фунтов стерлингов. «Речь идет о миллионах», — пояснил он.

«Быть богатым не преступление, но эти люди должны суметь объяснить происхождение своего капитала», — отметил собеседник.

По его словам, первые итоги расследований могут быть обнародованы в конце текущего года. «Расследование по одному делу может занимать до года. Я предполагаю, что какие-то результаты могут быть в конце этого года», — сообщил он.


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
В Британии изучают дела проживающих в стране 140 богатых людей, большинство из которых россияне

Опубликовано 14.02.2019, автором , в разделе Новости

деньги в кредит онлайн

возможно вас заинтересуют другие предложения:
Афротехнологии. Это вообще законно?...

Как при помощи палок и говна большого желания вырыть траншею или вбить сваю? Всего потребуется около 7 африканцев, пары досок, несколько метров верёвки и фантазия. Как вбить сваю? П…

Кольцо бывшего банкира из Азербайджана стоимостью 1,5 млн долларов конфисковано в Лондоне...

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью изъяло кольцо, приобретенное бывшим президентом Международного банка Азербайджана Джахангиром Гаджиевым более чем за 1,5 млн долларов в брит…

Спрятаться негде. Европа усилила контроль за счетами состоятельных россиян...

Европейские банки теперь более тщательно проверяют счета обеспеченных граждан России. Что пугает держателей средств? Что произойдёт, если они не смогут объяснить происхождение денег?В ходе подготовки …

Потасовка на митинге в Киеве и испугавшаяся российских кораблей Латвия: главные новости...

Воскресенье выдалось богатым на события. На Украине продолжает бушевать пламя «михомайдана», а в Латвии в очередной раз испугались российских кораблей. Вече у Верховной Рады: произошла потасовка В…

«Королева – тоже рука Кремля?»: в России ответили депутату из Великобритании на обвинения...

Депутат парламента Великобритании Бен Брэдшо выступил с неожиданным обвинением России в финансировании Brexit. Это заявление вызвало удивление у россиян. Собственно, Брэдшо не то чтобы выступил, он…

Прокуратура на Украине расследует 4 тысячи уголовных дел по факту коррупции...

Министр юстиции Украины Павел Петренко рассказал о расследовании уголовных дел по факту коррупции. Украинская прокуратура расследует 4 тысячи уголовных дел по фактам коррупции по всей стране и с "р…

Робот Алиса на ЦИПР 2018...

Все хотят сделать робота с искусственным интеллектом. Собственно биомеханика это одна сторона вопроса - свои сложности. Но научить робота анализировать информацию, вести диалог, реагировать на изменя…

Гибридные переговоры: Джонсон и Лавров сверили позиции России и Запада...

Официальный визит министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в Москву является важным и знаковым событием – считает генеральный директор Europe Insight Андрей Куликов. Отношения России…

Выборы2018:  где будут голосовать россияне, проживающие в Прибалтике, Грузии, на Украине...

18 марта 2018 года россияне будут выбирать президента своей страны на следующие шесть лет. В процедуре голосования примут участие почти 109 миллионов избирателей, проживающих на территории России и бе…

Министр торговли ЕАЭС Вероника Никишина: мы идем к полноценной зоне свободной торговли с...

Каковы перспективы создания таких зон, какие преимущества и риски это несет? С какими странами ЕАЭС ведет переговоры и насколько эффективно уже налаженное сотрудничество? На эти и другие вопросы минис…

Полиция Лос-Анджелеса расследует 20 дел о домогательствах в шоу-бизнесе...

Число секс-скандалов в США растет как снежный ком, по данным NBC. Полиция Лос-Анджелеса одновременно расследует порядка 20 дел о сексуальных преступлениях и домогательствах в сфере шоу-бизнеса, соо…

вверх