Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
» » ЦБ заявил о скупщиках крупных сумм валюты в банках РФ для теневых обменников

ЦБ заявил о скупщиках крупных сумм валюты в банках РФ для теневых обменников


Все больше банков вовлечено в сомнительные валютно-обменные операции с наличными, говорится в письме ЦБ, разосланном по банкам 28 ноября. Как отмечает регулятор, сделки проводят физлица, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо регулятора.

ЦБ выяснил, что зачастую валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии они никогда ее не продают — что бы ни происходило с курсом рубля. Как правило, это крупные суммы не менее 100 тыс. долларов за раз, сделки проходят регулярно, иногда ежедневно, продолжает ЦБ. Есть и случаи неоднократного проведения операций в течение дня.

Кто эти люди, остается тайной, следует из письма: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банка, валюту в нем не покупали. «По обращениям Банка России правоохранительные органы проводили выборочные опросы серийных покупателей валюты. Опрошенные граждане заявляли, что они не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах», — говорит представитель ЦБ.

Просмотрев видеозаписи из отделений банков, ЦБ выяснил, что кассиры передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчета.

Операции выявлялись как в крупных, так и в небольшихбанках, говорит он, регулятор применяет к банкам меры воздействия.

Такие сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики, сказал представитель ЦБ. В письме регулятор указал, что в «обменники» обращаются лица со значительными суммами неинкассированной выручки. Также такие операции могут проводиться в «коррупционных и других незаконных целях», указывает регулятор.

ЦБ рекомендовал банкам актуализировать антиотмывочные процедуры — доработать порядок проверки происхождения средств клиентов. Регулятор также напомнил банкам, что они вправе отказать клиенту в выполнении сделки, если тот не предоставляет необходимые документы либо если банк просто усомнился в чистоте его операции.

При выявлении таких операций регулятор будет применять «меры надзорного реагирования» в соответствии со ст. 74 закона о ЦБ. В ней указано, что ЦБ может вводить ограничения и запреты для банков, а то и вовсе отозвать лицензию.

Операции обычных граждан по покупке наличной валюты «настройка противолегализационных процедур» не затронет, пообещал изданию представитель ЦБ: меры направлены исключительно на пресечение снабжения валютой теневого сектора.


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
ЦБ заявил о скупщиках крупных сумм валюты в банках РФ для теневых обменников

Опубликовано 30.11.2018, автором , в разделе Новости

деньги в кредит онлайн

возможно вас заинтересуют другие предложения:
Бизнес идея: Организация обменного пункта WebMoney...

есть несколько возможностей сделать свой бизнес совместно с системой webmoney. можно стать дилером системы, можно продавать карты для пополнения счета. но самым прибыльным и серьезным бизнесом является открытие

Организация обменного пункта WebMoney...

#услуги@catalogbi есть несколько возможностей сделать свой бизнес совместно с системой webmoney. можно стать дилером системы, можно продавать карты для пополнения счета. но самым прибыльным и серьезным бизнесом является

Силуанов рассказал, как может пройти внутренняя налоговая амнистия...

«Санкции за неуплату налогов могут быть амнистированы, но сами налоги должны быть заплачены», — заявил министр финансов в интервью Business FMКакими могут быть условия готовящейся так называемой внутр…

ЦБ: чистый спрос россиян на наличную валюту снизился в апреле на 9%...

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту сократился в апреле на 9% и составил 1,1 млрд долларов. Об этом говорится в опубликованном Банком России «Обзоре основных показателей, характеризующ…

Глава ВТБ об «Открытии»: «Это не тот случай, когда украли, помыли и скрылись»...

«Я хорошо отношусь к менеджменту банка, в частности, к владельцу, к Вадиму Беляеву. Он никуда не уезжает, он взаимодействует с ЦБ», — отметил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин. О св…

Михаил Задорнов сравнил бизнес-модель ФК «Открытие» с показателями ВТБ24 и объяснил, в...

Банкир рассказал, что на момент ввода временной администрации в банк собственного капитала у него не было давно. По мнению Задорнова, «Открытие» могло его лишиться еще год-два назадМихаил Задорнов, ко…

Наша семейная рабыня...

Она прожила с нами 56 лет. Она бесплатно нянчила меня и моих братьев и сестер. Мне было 11 лет, и я был обычным американским ребенком, когда я понял, что это — рабство. Пепел лежал в черной пластмасс…

ЦБ: чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту вырос в августе на 57%...

Рост спроса россиян на наличную иностранную валюту, в основном на доллары США, продолжился в последний летний месяц, в период массовых отпусков, что при относительно стабильном предложении обусловило …

19 ноября. Главное за минуту: пособия по уходу за ребенком вырастут, Россия — в числе...

• ЦБ ограничил UNIStream наличные валютно-обменные операции. Внеплановая проверка, которую Банк России проводил в системе денежных переводов UNIStream с 21 июня по 30 августа, обернулась для платежной…

Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах...

Пару-тройку лет назад умные мобильники начали покупать не только «компьютерщики», но и простые трудящиеся. А производители на почве сверхприбылей выпускали сотни новых, всё более крутых моделей кажды…

лучших приемов для генерации лидов через e-mail рассылку...

несмотря на появление множества различных инструментов для доставки информации потенциальным и действующим клиентам, e-mail по-прежнему остаётся одним из самых эффективных с точки зрения «затраты-результат». кроме того,

вверх