Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
» » Депутаты предложили ввести обязательный контроль почтовых переводов от 100 тыс. рублей

Депутаты предложили ввести обязательный контроль почтовых переводов от 100 тыс. рублей


В Госдуме предложили ввести обязательный контроль почтовых переводов денежных средства на сумму от 100 тыс. рублей. Соответствующий законопроект, вносящий изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», подготовили депутаты во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

«Осуществление почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 тыс. рублей, или превышает ее», — говорится в проекте закона, внесенном в Госдуму.

Согласно документу, также предлагается взять под обязательный контроль осуществление оператором связи по поручению абонента операций за счет средств, внесенных за услуги связи (за исключением оплаты услуг связи), на сумму от 50 тыс. рублей.

Законопроектустанавливает дифференцированный подход к представлению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Кроме того, предлагается актуализировать перечень операций, подлежащих обязательному контролю (ОПОК), в том числе путем исключения ряда операций (например, по обмену юридическими и физическими лицами банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинств, а также переводов денежных средств, осуществляемых некредитными организациями по поручению клиента).

Как отмечается в пояснительной записке к документу, «принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень ОПОК в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
Депутаты предложили ввести обязательный контроль почтовых переводов от 100 тыс. рублей

Опубликовано 08.11.2018, автором , в разделе Новости

деньги в кредит онлайн

возможно вас заинтересуют другие предложения:
Радиотехбанк лишен лицензии...

Банк России приказом № ОД-209 отозвал с 31.01.2019 лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Нижегородский коммерческий банк«Радиотехбанк» (регистрационный номер 1166, Нижний Новгород). Соо…

ЦБ лишил лицензий банк «Первомайский» и Русский Ипотечный Банк...

Банк России с 23 ноября 2018 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Русского Ипотечного Банка (регистрационный номер 1968, Москва) и банка «Первомайский» (регистрационный номер 5…

Законопроект о санации страховщиков внесли в Госдуму...

Депутаты вместе с главой комитета по финансовому рынку Госдумы России Анатолием Аксаковым внесли законопроект о санации страховых компаний. Об этом следует из информации в системе обеспечения законода…

ЦБ отозвал лицензии у ВостСибтранскомбанка и банка «Риал-Кредит»...

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ВостСибтранскомбанка (регистрационный номер 2731, Иркутск) и банка «Риал-Кредит» (регистрационный номер 3393, Москва). Об этом в пят…

ЦБ привлек к административной ответственности руководителей Нефтепромбанка и банка...

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмывани…

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя НКО «Элплат»...

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмывани…

ЦБ привлек к административной ответственности главу банка «Раунд»...

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмывани…

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя УМ-Банка...

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмывани…

Гениальные идеи для дома: Своими руками из подручных средств...

Если вы задумали облагородить свой дом, но сильно тратиться не охота, из этой ситуации есть креативный выход. Все, что вам потребуется, это сделать ревизию в гараже, на даче, на чердаке или в кладовке…

Совет Федерации одобрил ограничение снятия наличных с анонимных электронных средств...

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о совершенствовании контроля за использованием гражданами неперсонифицированных (анонимных) электронных средств платежа. Документ был инициирован пра…

ЦБ разработал проект требований к финорганизациям по борьбе с финансированием ОМУ...

Банк России разработал проект указания «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в части противодействия финансированию распространения …

вверх