Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
» » ЦБ привлек к административной ответственности руководителя УМ-Банка

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя УМ-Банка


Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) московского Ум-Банка.

Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудниковорганизации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».

Постановление от 11 сентября 2018 года вступило в законную силу 2 ноября. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.

Должность председателя правления УМ-Банка в настоящий момент занимает Яков Гембух..

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
ЦБ привлек к административной ответственности руководителя УМ-Банка

Опубликовано 08.11.2018, автором , в разделе Новости

деньги в кредит онлайн

возможно вас заинтересуют другие предложения:
ЦБ привлек к административной ответственности руководителя НКО «Элплат»...
ЦБ привлек к административной ответственности руководителей Нефтепромбанка и банка...
Депутаты предложили ввести обязательный контроль почтовых переводов от 100 тыс. рублей...
ЦБ лишил лицензий банк «Агросоюз» и Банк Инноваций и Развития...
ЦБ отозвал лицензии у банка «Союзный» и Уралтрансбанка...
ЦБ отозвал лицензии у ВостСибтранскомбанка и банка «Риал-Кредит»...
Центробанк лишил лицензий банк «Москва» и УМ-Банк...
вверх