Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
» » В Екатеринбурге вынесли приговор заработавшим более 1 млрд рублей подпольным банкирам

В Екатеринбурге вынесли приговор заработавшим более 1 млрд рублей подпольным банкирам


В Свердловской области вынесен приговор членам организованной группы за осуществление банковских операций в обход официальных банковских структур с извлечением дохода на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Приговор вынес Кировский районный суд Екатеринбурга. Лидер организованной группы — житель Екатеринбурга 41-летний Федор Перин, а также ее члены Олег Сорокин, Сергей Зинин, Рустам Солдатов, Владимир Дядченко, Александр Сёмов и еще двое сообщников и пособница признаны виновными в соответствии с пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ — в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере.

В суде установлено, что в период с января 2007 года по апрель 2011-го Перин, выступая организатором и руководителем организованной группы, наряду со своими подельниками, а также с привлечением сотрудницы одного из коммерческих банков Екатеринбурга самостоятельно осуществлял незаконные банковские операции без получения специального разрешения (лицензии).

«Механизм совершения преступлений, смоделированный Периным, заключался в поиске и привлечении «клиентов» — физических и юридических лиц, желающих скрыть результаты финансово-хозяйственной деятельности путем вывода из оборота предприятий безналичных денежных средств и перевода их в наличные», — поясняют правоохранители.

По достижении договоренности «клиентам» сообщались реквизиты подконтрольных фигурантам организаций, заключались мнимые сделки, имеющие признаки ничтожности, о поставке товаров, выполнении работ и предоставлении услуг. При этом их реальное исполнение сторонами заведомо не предусматривалось. С целью придания движению денежных средств видимости легитимности осужденные с привлечением не установленных следствием лиц изготавливалиподложные финансово-хозяйственные документы (договоры, счета-фактуры, товарные накладные и акты приема-передачи). С момента зачисления на расчетные счета номинальных организаций денежные средства поступали в оборотный капитал Перина и подчиненных ему участников организованной группы. Впоследствии при помощи электронной системы дистанционного банковского обслуживания обвиняемые осуществляли на территории Свердловской области денежные переводы между счетами подконтрольных им юридических лиц. Затем деньги поступали на лицевые (дебетовые) счета различных физических лиц, после чего снимались в банкоматах и доставлялись в офис Перина, где в наличном выражении возвращались «клиентам» за вычетом комиссии в размере не менее 2,3% суммы.

Наравне с обналичиванием денежных средств с помощью банковских карт участники организованной группы использовали для незаконного получения наличных денег ценные бумаги РФ — денежные чеки и простые векселя.

Преступления совершались на территории нескольких городов Свердловской области. В результате своих преступных действий злоумышленники извлекли доход в сумме более 1 млрд рублей.

Суд назначил наказание Перину в виде четырех лет лишения свободы со штрафом в 900 тыс. рублей, Дядченко — 4,5 года со штрафом также в 900 тыс. рублей, Семову — четыре года со штрафом в 200 тыс. рублей, Зинину — 3,5 года со штрафом в 900 тыс. рублей, Солдатову и Сорокину — по три года со штрафом в 800 тыс. рублей. Отбывание наказания Дядченко и Семову определено в исправительной колонии строгого режима, Перину, Солдатову, Зинину, Сорокину — в исправительной колонии общего режима. Они взяты под стражу в зале суда.

Остальным осужденным суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно и освободил их от отбывания назначенного наказания по амнистии.

Приговор в законную силу пока не вступил.


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
В Екатеринбурге вынесли приговор заработавшим более 1 млрд рублей подпольным банкирам

Опубликовано 14.06.2018, автором , в разделе Новости

деньги в кредит онлайн

возможно вас заинтересуют другие предложения:
Жители Тюмени, Екатеринбурга и уроженцы КНР получили сроки за незаконный вывод 595 млн...

В Тюменской области вынесен приговор в отношении четырех жителей Тюмени, четырех жителей Екатеринбурга и двух уроженцев КНР, которые признаны виновными в совершении незаконных валютных операций в круп…

Екатеринбуржцу дали пять лет по делу о хищении 1,2 млрд рублей со счетов и взломе базы...

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Игоря Маковкина, признав его виновным в участии в преступном сообществе (статья 210 Уголовного кодекса РФ), создании,…

В Удмуртии организаторы финпирамиды осуждены за обман 1,2 тыс. вкладчиков на 200 млн...

В Удмуртии осуждены организаторы финансовой пирамиды, обманувшие более 1,2 тыс. вкладчиков на сумму около 200 млн рублей. Об этом сообщается в четверг на сайте Генпрокуратуры РФ.Октябрьский районный с…

В деле о незаконной банковской деятельности с доходом в 9 млн рублей появилась пятая...

В Москве привлечена к уголовной ответственности еще одна участница незаконной банковской деятельности. «В ходе расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, возбужденного главным…

Суд в Петербурге отправил в колонию организаторов схемы отъема жилья у заемщиков...

В Санкт-Петербурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью под предлогом заключения с гражданами договоров займа. Сообщение об этом опубликовано на сайте Генпрокуратуры РФ.…

Руководители двух организаций в Перми отправлены в колонию за незаконные финоперации...

В Пермском крае руководители организаций осуждены за мошенничество и незаконную банковскую деятельность, причинившие ущерб гражданам на сумму более 80 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокур…

В Ярославле осуждены участники группы грабителей банкоматов...

В Ярославле осуждены участники преступной группы, занимавшейся хищением денежных средств из банкоматов. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.Дзержинский районный суд Ярославля рассмотрел угол…

Экс-сотрудницу банка в Свердловской области осудили за хищение более 12 млн рублей...

В Свердловской области вынесен приговор по уголовному делу о хищении из хранилища банка более 12 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Туринский районный суд Свердловской области…

В Москве будут судить двух участников незаконной банковской деятельности с доходом в 11...

В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 11 млн рублей, сообщается на сайте столичной полиции.«Следственной частью следственного управления УВД по …

Житель Нижнего Новгорода осужден за валютные операции с использованием подложных...

В Новгородской области местный житель осужден за совершение валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 11 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.Новгород…

В Москве восемь человек обвиняются в незаконной банковской деятельности с доходом в 97,6...

В Москве участникам организованной группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте МВД.«Главным следственным управлением Главного управления МВД России п…

вверх