Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
» » Спрятаться негде. Европа усилила контроль за счетами состоятельных россиян

Спрятаться негде. Европа усилила контроль за счетами состоятельных россиян




Европейские банки теперь более тщательно проверяют счета обеспеченных граждан России. Что пугает держателей средств? Что произойдёт, если они не смогут объяснить происхождение денег?

В ходе подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) европейские банки cтали более тщательно проверять счета состоятельных россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванных зарубежных банкиров.

В частности, банки запрашивают справки о доходах, чтобы убедиться, что заработанные клиентом средства сопоставимы с суммами, хранящимися на счете в банке. Кроме того, клиент должен подтвердить налоговое свое президентство.
Что будет, если человек не может объяснить происхождение средств? Комментирует директор московского офиса Tax Consulting UK Эдуард Савуляк:

Эдуард Савуляк директор московского офиса компании Tax Consulting UK «Всех больше всего пугают слова «не может объяснить происхождение денежных средств». То есть не все просто понимают, что это такое и поэтому априори пугаются: а как же я подтвержу? Я же, может быть, где-то что-то не задекларировал, и все пропало. То есть, с одной стороны, надо понимать: банкиры, все мы, этим занимались уже при открытии счета. То есть они это уже когда-то у вас спрашивали — это раз. Сейчас, соответственно, необходимо, видимо, будет старые документы поднять, ну или, соответственно, новыми словами объяснить то,...


альфа банк кредитная карта 100 дней без процентов

...что раньше было. Необязательно налоговую декларацию показать — это идеально, но мы понимаем, что не всегда возможно. Поэтому банкирам достаточно просто показать: у меня бизнес в России, есть бизнес еще где-то, вот компании мои; в среднем получается за год 100 тысяч прироста, за десять лет получается, грубо говоря, миллион-полтора, приблизительно на эти суммы вышли; остаток, условно, 800 тысяч в банке. И банку понятно. То есть мы видим, вроде бы квадратики на бумаге нарисовали, показали движение денег. Документами как таковыми вроде бы подтвердить не можете, но в целом банку все ясно. Если же и это вы сделать не в состоянии или вырисовываются суммы в десятки раз меньше, чем на счете лежит, вот тогда проблемы, видимо, могут быть. Но еще раз: очень редко бывает такое, что банкиры что-то блокируют, банкиры чаще просто отказываются от такого клиента и говорят ему: забирай свои вещички и иди в другое место».

Глобальный автоматический обмен налоговой информацией по стандарту ОЭСР проходит в два этапа. Первый — для стран, принимавших непосредственное участие в разработке соглашения, завершился минувшей осенью. Второй этап, куда попала и Россия, завершится 30 сентября этого года. Обмен предполагает, что финансовые институты предоставляют информацию о счетах нерезидентов налоговому органу своей страны, а тот передает данные налоговикам других государств.


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
Спрятаться негде. Европа усилила контроль за счетами состоятельных россиян

Опубликовано 09.02.2018, автором , в разделе Новости

деньги в кредит онлайн
возможно вас заинтересуют другие предложения:
Станет ли налоговая амнистия стимулом для обеспеченных россиян получить прощение на...
Наша семейная рабыня...
ФНС готовится к международному обмену информацией. Кто в зоне риска?...
Заблокировали счет...
РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ УБЕЖДЕНИЯ ...
Глава ВТБ об «Открытии»: «Это не тот случай, когда украли, помыли и скрылись»...
Налоговое консультирование ...
вверх